002014 深市 永新股份

证券代码：002014        证券简称：永新股份          公告编号：2024-002
                黄山永新股份有限公司

      第八届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）会议
于 2024 年 1 月 2 日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 1 月 5 日以通
讯表决方式召开。会议应参会董事 14 名，实际参与表决董事 14 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

    二、会议审议情况

    经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    会议以赞成票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于调整提名、
薪酬与考核委员会委员的议案》。

    调整后，提名、薪酬与考核委员会组成如下:

    主任委员：崔鹏先生；委员：黄攸立先生、李思飞先生、孙毅先生、周原先生、潘健先生。

    三、备查文件

    第八届董事会第八次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                              黄山永新股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二〇二四年一月六日