证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（修改部分以黑体标注）
根据最新的《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定和要求，拟对《公司章程》中相应条款及内容作如下修订：
修改前 修改 修改后
方式
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级管
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
的股东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
内又买入，由此所得收益归本公司所有， 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
本公司董事会将收回其所得收益。但是， 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
证券公司因包销购入售后剩余股票而持 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 中国证监会规定的其他情形的除外。
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
公司董事会不按照前款规定执行 修订 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
行。公司董事会未在上述期限内执行的， 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券。
直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
行的，负有责任的董事依法承担连带责 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权
任。 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第一百一十四条 公司董事会成员 第一百一十四条 公司董事会成员中应
中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少 当有 1/3 以上独立董事，且至少包括 1 名会
有 1 名会计专业人士。独立董事应当忠 计专业人士。
实履行职务，维护公司利益，尤其要关 独立董事应当独立履行职责，不受公司
注中小股东的合法权益不受损害。 修订 及其主要股东、 实际控制人等单位或者个
独立董事应当独立履行职责，不受 人的影响。
公司主要股东、实际控制人或者与公司 独立董事对公司及全体股东负有忠实
及其主要股东、实际控制人存在利害关 与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中
系的单位或个人的影响。 国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和
公司章程的规定，认真履行职责，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作
用，维护公司整体利益，保护中小股东合法
权益。
第一百一十五条 独立董事除应当 第一百一十五条 担任独立董事应当符
符合担任董事的基本条件外，还必须符 合下列条件：
合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关
（一）具有 5 年以上法律、经济或 规定，具备担任公司董事的资格；
其他履行独立董事职责所必需的工作经 （二）符合第一百一十六条规定的独立
验； 性要求；
（二）熟悉证券市场及公司运作的 （三）具备公司运作的基本知识，熟悉
法律法规； 修订 相关法律法规和规则；
（三）能够阅读、理解公司的财务 （四）具有 5年以上履行独立董事职责
报表； 所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（四）有足够的时间和精力履行独 （五）具有良好的个人品德，不存在重
立董事职责。 大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规
定的其他条件。
第一百一十六条 独立董事不得由 第一百一十六条 独立董事必须保持独
下列人员担任： 立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业任 （一）在公司或者其附属企业任职的人
职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行 （二）直接或者间接持有公司已发行股
股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 份 1%以上或者是公司前 10名股东中的自然
的自然人股东及其直系亲属； 人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发 （三）在直接或者间接持有公司已发行
行股份 5%以上的股东单位或者在公司 股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东
前 5 名股东单位任职的人员及其直系亲 任职的人员及其配偶、父母、子女；
属； （四）在公司控股股东、实际控制人的
（四）最近一年内曾经具有前三项 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
所列举情形的人员； 修订 （五）与公司及其控股股东、实际控制
（五）为公司或者公司附属企业提 人或者其各自的附属企业有重大业务往来
供法律、会计、咨询等服务的人员； 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其
（六）在直接或间接与公司存在业 控股股东、实际控制人任职的人员；
务关系或利益关系的机构任职的人员； （六）为公司及其控股股东、实际控制
（七）其他与公司、公司管理层或 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
关联人有利害关系的人员。 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供
服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项
至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规
定的不具备独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
受同一国有资产管理机构控制且按照相关
规定未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事会应
当每年对在任独立董事独立性情况进行评
估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百一十七条 董事会、监事会、 第一百一十七条 公司董事会、监事会、
单独或合并持有公司已发行股份 1%以 单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的
上的股东可以提出独立董事候选人，经 股东可以提出独立董事候选人，经股东大会
股东大会选举后当选。 选举后当选。
提名人在提名前应当征得被提名人 依法设立的投资者保护机构可以公开
的同意。提名人应当充分了解被提名人 请求股东委托其代为行使提名独立董事的
的情况，并对其担任独立董事的资格和 权利。
独立性发表意见。被提名人应当就其本 第一款规定的提名人不得提名与其存
人与公司之间不存在任何影响其独立客 在利害关系的人员或者有其他可能影响独
观判断的关系发表公开声明。 立履职情形的关系密切人员作为独立董事
在选举独立董事的股东大会召开 候选人。
前，董事会应当公布上述内容。 提名人在提名前应当征得被提名人的同
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