002013 深市 中航机电

证券代码：002013          证券简称：中航机电        公告编号：2020-068
          中航工业机电系统股份有限公司

          第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15
日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第七届监事会第一次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2020 年 10 月 22 日以现场会议和通讯相结合的方式
召开。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

    会议由监事武兴全先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于选举公司监
事会主席的议案》。

    同意选举武兴全先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，武兴全先生简历详见附件。

    特此公告。

                                中航工业机电系统股份有限公司监事会
                                          2020 年 10 月 23 日

附件：

                监事会主席武兴全先生简历

    武兴全，男，1965 年 1 月出生，硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团
有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任中航机载系统有限公司党委委员、纪委书记，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。

    武兴全先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的情形，也不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。