证券代码：002013 证券简称：中航精机 公告编号：2010-021
湖北中航精机科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次会议通
知于2010 年8 月13 日以邮件形式发出，并于2010 年8 月23 日在襄樊市汉江
国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应出席董事8 人，亲自出席会议董事7
人，董事卢锋因工作原因委托董事秦洪元出席会议并代为表决。会议由公司董事
长罗群辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议作出如下
决议：
一、会议以赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2010 年上
半年总经理工作报告》。
二、会议以赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《公司2010 年半
年度报告全文及摘要》。
《公司2010 年半年度报告全文》于2010 年8 月25 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上，《公司2010 年半年度报告摘要》于2010 年8 月
25 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
三、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改公司章程
的议案》，具体修改内容见附件。本议案需提交公司2010年第一次临时股东大
会审议。
四、会议以赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于2010 年下
半年募集资金使用计划的议案》。
2010 年下半年，公司将继续执行董事会年初审议通过的《公司2010 年募集
资金使用计划》，将1—6 月未完成的部分采购计划顺延到下半年继续执行。调角
器和滑轨项目上半年已全部实施，下半年安排技术中心建设项目设备投资13 项，计划投资金额417.21 万元，到年底全面完成增发募集资金三个项目的建设。
五、会议以赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于公司与武
汉中航精冲技术有限公司综合服务协议的议案》。
《综合服务协议》约定，公司与合资公司在协议期限内互相提供综合服务，
包括理化、试验服务；综合试验、试制服务；工具、模具、工装的开发与供应；
产品开发与供应和运输等，服务费用价格确定程序为：(1)有国家定价的，采用
国家统一规定；(2)国家没有定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或湖北
省其他单位收取的市场价格，具体市场价格应经双方协商后确定；(3)国家没有
定价的，也没有相应的市场价，按成本费用核定价格。
签署《综合服务协议》后，预计2010 年关联交易金额不超过1000 万元，
根据《公司章程》规定，属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。同
时，公司董事王承海为关联董事，对此议案回避表决。
公司独立董事对此发表了明确同意意见，详细内容见公司于2010 年8 月25
日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司与合资
公司签署综合服务协议的独立意见》。
六、会议以赞成8 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了《关于提议召开
2010 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于2010 年9 月15 日在公司二楼会议室召开2010 年第一次临
时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。
会议通知内容详见刊登在2010 年8 月25 日《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
附件：《关于修改公司章程的议案》
特此公告。
湖北中航精机科技股份有限公司董事会
2010 年8 月25 日湖北中航精机科技股份有限公司
关于修改公司章程的议案
公司第四届董事会第二次会议和2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利
润分配方案：以公司2009 年12 月31 日总股本128,520,000 股为基数，向全体股
东按每10 股转增3 股派0.3 元（含税），共派发现金红利3,855,600.00 元，转增
后公司总股本为167,076,000 股。2010 年4 月29 日，公司实施2009 年度利润分
配方案后，注册资本发生变化，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订
内容如下：
1、原“第六条 公司注册资本为人民币12,852万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币16,707.6万元。”
2、原“第十九条 公司股份总数为：普通股12,852万股，公司的股本结构
为：普通股12,852万股。”
修改为：“第十九条 公司股份总数为：普通股16,707.6万股，公司的股本
结构为：普通股16,707.6万股。”
