证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-028
传 化智联股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦企业展
馆会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年5月31日下午13:30。
（2）网络投票时间：2023年5月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，
于 2023 年 5 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网刊登了《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的补充通知》，公告了 2022年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 1,686,780,399 股，占上市公司
总股份的 60.1852％。其中：
1、通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,623,916,553 股，占上市公司总股
份的 57.9422％。
2、通过网络投票的股东 26 人，代表股份 62,863,846 股，占上市公司总股份
的 2.2430％。
3、通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 75,087,755 股，占上市
公司总股份的 2.6792％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 1,684,650,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737％；反对
1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,957,755 股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168％。
（二）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 1,684,650,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737％；反对
1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122％；弃权 237,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,957,755 股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168％。
（三）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 1,684,650,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737％；反对
1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,957,755 股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168％。
（四）审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
表决结果：
同意 1,684,650,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8737％；反对
1,892,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,957,755 股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.1633％；反对1,892,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5199％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168％。
（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 1,684,391,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8584％；反对
2,388,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1416％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,698,655 股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.8183％；反对2,388,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1804％；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
（六）审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度授信额度的议案》
表决结果：
同意 1,684,210,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8476％；反对
2,569,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1523％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,517,755 股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.5773％；反对2,569,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4213％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
（七）审议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,684,808,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8831％；反对
1,970,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1168％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决结果： 同意 73,116,355 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 97.3745％；反对 1,970,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6241％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
（八）审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 1,684,808,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8831％；反对
1,970,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1168％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意 73,116,355 股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.3745％；反对1,970,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6241％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
（九）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：
同意 73,139,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4053％；反对
1,947,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5934％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中，中小股东表决结果：同意 73,139,455 股，占出席会议的中小股东所持
股份的97.4053％；反对1,947,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5934％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
（十）审议通过了《关于 2023 年度提供担保额度预计的议案》
表决结果：
同意 1,684,188,399 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8463％；反对
2,591,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1536％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,495,755 股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.5480％；反对2,591,000股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4506％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
同意 1,684,489,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8642％；反对
2,052,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1217％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
其中，中小股东表决结果：同意 72,797,255 股，占出席会议的中小股东所持
股份的96.9496％；反对2,052,600股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7336％；弃权 237,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3168％。
（十二）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》
表决结果：
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