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股票代码： 002010 股票简称： 传化智联 公告编号： 2018-037
传化智联股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长徐冠巨先生
3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点： 杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦展厅 3
楼会议室
5、会议召开时间：
（ 1）现场会议召开时间为： 2018 年 5 月 16 日（星期三）下午 13:30
（ 2） 网络投票时间： 2018年5月15日——2018年5月16日。 其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年5月16日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为： 2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2018 年 4 月 17 日在《证券时报》和“巨潮资讯”
网站刊登了《 传化智联股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》
（ 2018-029），公告了 2017 年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《 传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
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二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 2,132,246,145 股，占上市公司
总股份的 65.45%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 5 名，所
持有公司有表决权的股份数为 2,132,246,145 股，占公司股份总数的 65.45%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 名，所
持有公司有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0.00%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东授权代表 2 人，
持有表决权的股份数为 58,999,431 股，占公司股份总数的 1.81%。
会议由徐冠巨董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席
了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
（二）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
公司全年实现营业收入 19,215,357,660.35 元，比上年同期增长 135.29%；实
现利润总额 859,631,219.12 元，比上年同期下降 17.72%；归属于上市公司股东的
净利润 469,408,053.26 元，比上年同期下降 31.04%。
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
（四）审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》
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表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
（五）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本
公积金转增股本和送红股。
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（六）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%
（七）审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金
融机构申请总额度不超过人民币 200.00 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自
公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。 本次授信额度不等
于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
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（八）审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，
为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（九）审议通过了《关于公司未来三年（ 2018-2020 年）股东回报规划的议
案》
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
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份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（十二）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（十三） 审议通过了《 关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
（ 1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（ 2）发行方式
表决结果：同意 2,132,246,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
其中，中小股东表决结果：同意 58,999,431 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
