证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2011040
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2011 年 12 月 3 日以传真形
式发出，会议于 2011 年 12 月 09 日 10：30 在公司会议室正式召开。会议应出席董事 11 名，实际出
席现场会议董事 9 名，董事张鹏、刘学智因外地出差原因未能出席现场会议，以通讯表决形式参加会
议。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于转让控股子公司深圳市大
族光伏科技股份有限公司股权的议案》；
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“大族激光”）计划将同控股子公司
深圳市大族创业投资有限公司合计持有的深圳市大族光伏科技股份有限公司（以下简称“大族光伏”）
100%的股份转让给南京丰盛产业控股集团有限公司和南京智凯资产管理有限公司，转让股份比例分别
为 70%和 30%，转让价款分别为 28,000 万元人民币和 12,000 万元人民币。详见公司第 2011041 号公
告——《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
二、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于转让参股公司南京丰盛大
族科技股份有限公司股权的议案》；
本公司计划将持有的南京丰盛大族科技股份有限公司 49.90%的股权转让给南京丰盛产业控股集
团有限公司和南京新盟资产管理有限公司，转让股权比例分别为 48.9%和 1%,转让价款分别为 37,925
万元和 775 万元人民币。详见公司第 2011042 号公告——《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份
有限公司股权的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
三、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于转让参股公司海南颐和养
老产业股份有限公司股权的议案》；
本公司计划将控股子公司深圳市大族创业投资有限公司持有的海南颐和养老产业股份有限公司
30%的股权转让给南京丰盛产业控股集团有限公司，转让价款 15,000 万元人民币。详见公司第 2011043
号公告——《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的公告》。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
四、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于转让控股子公司宁波大族
德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》；
本公司计划将持有的宁波大族德润数码印刷版材科技有限公 51%的股权转让给南京丰盛产业控
股集团有限公司，转让价款 2,400 万元人民币。详见公司第 2011044 号公告——《关于转让控股子公
司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
五、与会董事以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于转让控股子公司深圳市大
族数码影像技术有限公司股权的议案》；
本公司计划将持有的深圳市大族数码影像技术有限公司 98.2%的股权转让给南京丰盛产业控股集
团有限公司，转让价款 300 万元人民币。详见公司第 2011045 号公告——《关于转让控股子公司深圳
市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。
该议案尚须提交股东大会审议通过。
六、与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担
保的议案》；
为促进子公司发展，同意公司为控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司和深圳路升光电科技
有限公司提供担保，担保金额合计 4,500 万元。详见公司第 2011046 号公告——《对外担保的公告》。
关联董事高云峰、张建群因在控股子公司担任董事职务，回避表决此项议案。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2011 年 12 月 13 日
