002002 深市 鸿达兴业

                      鸿达兴业股份有限公司

                      《公司章程》修正案

          【2022 年 8 月 25 日第七届董事会第二十八次会议审议通过】

      经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转

  换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305 号）核准，公司于 2019 年 12 月 16 日

  公开发行 24,267,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人

  民币 2,426,780,000 元。根据公司于 2019 年 12 月 12 日刊登的《公开发行可转

  换公司债券募集说明书》和 2020 年 6 月 19 日刊登的《关于“鸿达转债”开始转

  股的提示性公告》（公告编号：临 2020-067），上述可转换公司债券的转股期限为

  自 2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。

      鉴于公司发行的上述可转换公司债券自 2020 年 6 月 22 日起开始转股，随着

  可转换公司债券持有人陆续实施转股，公司股份总数相应发生变化。截至 2022

  年 6 月 30 日，累计转股 533,272,890 股，公司股份总数由 3,120,485,457 股增

  加至 3,121,986,679 股。

      鉴于公司股份总数发生上述变化，以及为进一步完善公司治理，拟对《公司

  章程》中的相关条款相应修订，具体如下：

                修订前                                修订后

  第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,120,485,457 元。                        3,121,986,679 元。

  第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
3,120,485,457 股，全部为普通股。        3,121,986,679 股，全部为普通股。

  第九十六条 董事由股东大会选举或    第九十六条 董事由股东大会选举或更
更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。任。董事在任期届满以前，股东大会不得无 董事在任期届满以前，股东大会不得无故解故解除其职务。董事任期从就任之日起计 除其职务。董事会每年更换和改选的董事（不算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 包括董事辞职）人数最多为董事会总人数的期届满未及时改选，在改选出的董事就任 三分之一。董事任期从就任之日起计算，至
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 本届董事会任期届满时为止。董事任期届满门规章和本章程的规定，履行董事职务。 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
                                    事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
                                    本章程的规定，履行董事职务。

                                              鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                二〇二二年八月二十五日