002002 深市 鸿达兴业

证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2021-074
债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

                  鸿达兴业股份有限公司

        2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  证券代码：002002      证券简称：鸿达兴业

  债券代码：128085      债券简称：鸿达转债

  转股价格：3.91 元/股（自 2021 年 6 月 22 日起）

  转股期起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 16 日。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

  一、可转换公司债券发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2305 号”文核准，公司于2019
年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 242,678 万元，期限 6 年。

  经深圳证券交易所“深证上[2019]866号”文同意，公司242,678万元可转
换公司债券自 2020 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鸿达转债”，
债券代码“128085”。


          根据相关规定和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

      书》，公司本次发行的“鸿达转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，

      初始转股价格为 3.98 元/股。

          公司于 2020 年 7 月 16 日完成 2019 年度利润分配方案实施，每 10 股派发

      现金红利 0.599990 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2020 年

      7 月 16 日起调整为 3.92 元/股。

          公司于 2021 年 6 月 22 日完成 2020 年度利润分配方案实施，每 10 股派发

      现金红利 0.094591 元（含税），根据规定，“鸿达转债”的转股价格自 2021 年

      6 月 22 日起调整为 3.91 元/股。

          二、鸿达转债转股及股本变动情况

          2021 年第三季度，“鸿达转债”因转股金额减少 426,963,000 元（4,269,630

      张），转股数量为 109,196,006 股。截至 2021 年 9 月 30 日，“鸿达转债”已累

      计完成转股 529,690,538 股，“鸿达转债”剩余可转债金额为 351,363,400 元

      （3,513,634 张）。

          公司 2021 年第三季度股本变动情况如下：

                                                                          单位：股

                  本次变动前                本次变动增减（+，-）                  本次变动后

              （2021 年 6 月 30 日）                                            （2021 年 9 月 30 日）

                                    发      公

 股份性质                                    积

                数量        比例  行  送  金    其他        小计          数量        比例
                                    新  股  转

                                    股      股

一、限售条件      3,882,036    0.13%  -  -  -            0            0      3,882,036    0.12%
流通股

    高管锁      3,882,036    0.13%  -  -  -            0            0      3,882,036    0.12%
定股

    首发后              0    0.00%  -  -  -            0            0              0    0.00%
限售股

二、无限售条  3,005,326,285  99.87%  -  -  -  109,196,006  109,196,006  3,114,522,291  99.88%
件流通股

三、总股本  3,009,208,321  100.00%  -  -  -  109,196,006  109,196,006  3,118,404,327  100.00%


  三、其他

  公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业，形成了完善的一体化循环经济产业链，是专业化、规模化、现代化的知名企业。公司的氢能、氢气储能、PVC、稀土、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在行业名列前茅。公司在做好氯碱业务的基础上，大力发展氢能源、新材料等业务，提高经营业绩和持续发展能力。

  国家提出“碳达峰碳中和”战略，氢能正迎来前所未有的发展机遇，公司贯彻落实国家发展氢能的政策导向，大力发展氢能源业务。氢能具备能源和储能特点，氯碱制氢具有成本低、纯度高等优点。鸿达兴业是氯碱产业的龙头企业，拥有丰富的制氢经验，充分发挥氯碱和氢能双主业的优势，相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储能、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动公司的氢能产业化发展。成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，建成国内第一座民用液氢化工厂，拥有“气态、 固态、液态”三种储氢方式的技术。同时，公司与北京航天试验技术研究所、日本旭化成、法液空、日本东芝开展合作，推动氢能产业化发展，致力于成为氢能产业的领军者和氢能源的综合服务商。
  感谢广大投资者一直以来对公司的支持与关注，公司将继续秉承“实干创造未来”的企业精神，始终坚持循环型经济的发展理念，做实做优做强实体产业，用好公司积累的技术、市场和上下游协同优势，努力创造更好的效益回报社会和股东。

  投资者如需了解“鸿达转债”的其他相关内容，请查阅 2019 年 12 月 12 日
刊登在指定信息披露网站上的《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  咨询部门：公司证券事务部

  咨询电话：020-81652222

  四、备查文件

  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“鸿达兴业”股本结构表。


  2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
日“鸿达转债”股本结构表。

  特此公告。

                                          鸿达兴业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月九日