002002 深市 鸿达兴业

 证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2021-077
 债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

                    鸿达兴业股份有限公司

          第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届董事会第二十
 二次（临时）会议的通知于 2021 年 11 月 22 日以传真及电子邮件方式发出，会
 议于 2021 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦 32 楼
 会议室召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名，其中，8 名董事参加现场会议，
 1 名董事以通讯表决方式参会。公司 5 名监事和部分高级管理人员列席了会议。 董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请
 融资事项的议案》。

    公司根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述金融机构申请综合人 民币授信额度总计 16,800 万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银 行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：

  申请方            银 行 名 称        申请授信金额  备注（原因）
                                          （万元）

公司          中国光大银行股份有限公司        12,800 补充流动资金

              深圳分行


公司          江苏银行股份有限公司扬州        4,000 补充流动资金
              开发区支行

                合  计                        16,800

    特此公告。

                                          鸿达兴业股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月三十日