002002 深市 鸿达兴业

证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业      公告编号：临 2020-031
债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

                  鸿达兴业股份有限公司

            2020 年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2020 年 3 月 21 日
刊登了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告》。

  2、本次股东大会无否决提案的情况。

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2020 年 3 月 25 日（星期三）下午 3:00。

  2、网络投票时间为：2020 年 3 月 25 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3月 25 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2020 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
    （四）召集人：公司董事会


    （五）主持人：董事长周奕丰

  （六）会议出席情况：

  1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 61 人，代表有表决权股份1,091,706,370 股，占公司有表决权股份总数的 42.5285%。

  其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份 1,065,167,791 股，占
公司有表决权股份总数的 41.4946%。

  通过网络投票的股东 57 人，代表有表决权股份 26,538,579 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0338%。

  2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）55 人，代表有表决权股份 23,193,111 股，占公司有表决权股份总数的 0.9035%。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 1,200,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0468%。

  通过网络投票的股东 54 人，代表有表决权股份 21,992,211 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8567%。

    （ 注 ： 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 = 公 司 股 份 总 数 - 已 回 购 股 份 数 量
=2,588,713,789 股-21,711,700 股=2,567,002,089 股）

  3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司宋垚先生列席会议，北京金诚同达律师事务所欧昌佳律师、陈跃仙律师对此次股东大会进行见证。

  本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    （七）其他

  根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对中小股东的表决结果单独计票。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：

  （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    总表决结果：

  同意 1,089,223,360 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7726%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2182%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0092%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。

  本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

  （二）逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。

  本议案按照关联交易的相关表决程序进行表决，关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案的各项子议案回避表决。

    1、发行股票的种类及面值

    总表决结果：

  同意 192,479,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7198%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权113,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0584%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,697,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2381%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权113,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4911%。

    2、发行方式和发行时间


    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。

    3、发行对象和认购方式

    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。

    4、发行数量及募集资金金额

    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权

    5、定价基准日、发行价格

    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。

    6、本次发行股票的限售期

    总表决结果：

  同意 192,143,965 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.5477％；
反对 2,411,279 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2367%；弃权420,330 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.2156%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,361,502 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.7912%；
反对 2,411,279 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.3965％；弃权420,330 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.8123％。

    7、本次非公开发行前的滚存利润安排

    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：


  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。

    8、本次发行决议的有效期

    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 10.2708%；弃权100,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4350%。

    9、上市地点

    总表决结果：

  同意 192,492,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.7265%；
反对 2,382,110 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.2217%；弃权100,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0517%。

    其中，中小股东总表决结果：

  同意 20,710,101 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 89.2942%；
反对 2,382,110 股，占出席会议中