证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2021-57
招商局积余产业运营服务股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021年 12 月 3 日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第二十五次会议
的通知。会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加表决 11 人，实
际参加表决 11 人，分别为聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
综合考虑公司的经营发展及对未来审计服务的需求，董事会同意将 2021 年度审计机构变更为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司 2021 年度审计费用预计为人民币 350 万元，其中财务报表审计费用为人民币 270 万元，内部控制审计费用为人民币 80 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-58）。
（二）审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，规范公司董事会秘书的行为，根据相关监管法律法规要求，结合实际情况，董事会同意制定《董事会秘书工作制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。
（三）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（11 票同意、0票反对、0 票弃权）。
根据相关监管法律法规要求，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2021-59），以及刊登在巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（11 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
董事会同意于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
股东大会具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-60）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董事会
二○二一年十二月九日
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