证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号： 2011-56
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2011 年 11 月 21 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或
传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次公司董事会于 2011 年 11 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以 11 票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展短期理财业务的议
案》；
内容详见 2011 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司开展短期理财业务的公告》。
2、以 11 票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于建立公司〈证券投资内控制
度〉的议案》；
内容详见 2011 年 11 月 30 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《证券投资内
控制度》。
3、以 11 票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订公司〈内幕信息及知情
人登记备案管理制度〉的议案》；
根据中国证监会于2011年10月25日发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制
度的规定》（证监会公告【2011】30号），以及重庆证监局发布的《关于进一步做好内幕信
息知情人登记管理相关工作的通知》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，现对公司
《内幕信息及知情人登记备案管理制度》进行了修订，主要修订内容如下：
1、明确上市公司董事长为主要责任人；
2、明确监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督；
3、明确了上市公司在进行收购、重大资产重组等重大事项时，还需制作重大事项进
程备忘录；
4、增加了内幕知情人登记档案填写格式，如要求填写知悉内幕信息具体时间、地点
和方式。
内容详见 2011 年 11 月 30 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内幕信息及
知情人登记备案管理制度》。
特此公告
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2011 年 11 月 29 日
