证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-36
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于拟现金收购股权暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股权收购及增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成借壳，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》以及重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”或“宗申动力”）内部管理有关规定，本次交易事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
2．本次交易完成后，公司将持有东莞市锂智慧能源有限公司（简称“东莞锂智慧”或“标的公司”）60%股权，东莞锂智慧将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围，预计不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。
3．通过本次交易，公司拟进一步拓展储能业务，受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，存在业务拓展不及预期的风险。此外，本次交易存在一定的业务整合风险、市场风险以及业绩承诺无法实现的风险，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1．根据公司战略规划和经营发展的需要，为进一步拓展储能业务，公司拟与高少恒先生、徐婷女士、杨光亮先生、张会进先生、黄海先生（简称“东莞锂智慧原始股东”）签署协议，以预计 32,400 万元人民币收购高少恒先生、徐婷女士、杨光亮先生、张会进先生合计持有的东莞锂智慧 60%股权。其中：拟以 14,364万元人民币收购高少恒先生持有的东莞锂智慧 26.60%股权；拟以 12,528 万元人民币收购徐婷女士持有的东莞锂智慧 23.20%股权；拟以 3,672 万元人民币收购
杨光亮先生持有的东莞锂智慧 6.80%股权；拟以 1,836 万元人民币收购张会进先生持有的东莞锂智慧 3.40%股权。本次交易完成后，公司将持有东莞锂智慧 60%股权，东莞锂智慧将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
2．上述股权转让完成后，根据东莞锂智慧生产经营资金需求，包括公司在内的东莞锂智慧全体股东将按各自持股比例，以现金方式向东莞锂智慧增资5,000 万元，其中，公司将向东莞锂智慧增资 3,000 万元。本次增资完成后，东莞锂智慧注册资本将由人民币 1,200 万元增加至 6,200 万元，公司持有东莞锂智慧 60%股权。
3．东莞锂智慧原始股东承诺，东莞锂智慧在 2023 年度、2024 年度、2025
年度实现的净利润数额分别不低于人民币 3,500 万元、4,500 万元、5,500 万元。若东莞锂智慧任一年度实际实现的净利润数（指经过公司聘请且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润）加上之前年度超过承诺数的利润数（如有）低于该年度承诺利润数额，则东莞锂智慧原始股东应按股权收购协议约定方式向公司进行补偿。
4．东莞锂智慧原始股东承诺，东莞锂智慧原始股东将在公司支付第一期标的资产收购价款后 24 个月内择机在二级市场购买公司股票，购买资金额度不低于人民币 2,500 万元（其中，自公司支付第一期标的资产收购价款后 12 个月内的购买资金额度不低于 1,500 万元），并在购买后 5 个工作日内全部质押给公司或公司指定第三方。
5．公司于 2023 年 5 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟现金收购东莞市锂智慧能源有限公司 60%股权并对其增资的议案》，公司董事会对公司管理层批准和授权以下事项：
（1）批准公司以预计 32,400 万元人民币的价格收购东莞锂智慧 60%股权；
（2）批准公司对东莞锂智慧进行增资，认缴增资款不超过（含）3,000 万
元人民币；
（3）批准公司管理层与东莞锂智慧原始股东签订《股权转让及增资协议》等相关法律文件，并办理股权转让及增资手续等相关工作，包括但不限于与交易对方洽谈协议条款、签署协议等手续。
6．本次股权收购及增资事项交易总金额预计为人民币 35,400 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 7.46%。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》及《公司章程》以及公司内部管理有关规定，本次交易事项已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本次交易事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）交易方一
1．姓名：高少恒
2．住所：广东省深圳市罗湖区
3．就职单位：东莞市锂智慧能源有限公司
4．高少恒先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5．经查，高少恒先生未被列为失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
（二）交易方二
1．姓名：徐婷
2．住所：广东省深圳市罗湖区
3．就职单位：东莞市锂智慧能源有限公司
4．徐婷女士与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5．经查，徐婷女士未被列为失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
（三）交易方三
1．姓名：杨光亮
2．住所：湖南省新邵县
3．就职单位：东莞市锂智慧能源有限公司
4．杨光亮先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5．经查，杨光亮先生未被列为失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
（四）交易方四
1．姓名：张会进
2．住所：浙江省缙云县
3．就职单位：东莞市锂智慧能源有限公司
4．张会进先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5．经查，张会进先生未被列为失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
（五）交易方五
1．姓名：黄海
2．住所：南京市雨花台区
3．就职单位：东莞市锂智慧能源有限公司
4．黄海先生与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
5．经查，黄海先生未被列为失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
6．其他说明：黄海先生仅参与向东莞锂智慧增资事项，不参与本次股权转让事项，不行使优先受让权。
三、交易标的基本情况
1．企业名称：东莞市锂智慧能源有限公司
2．统一社会信用代码：91441900MA51H0A38N
3．企业性质：有限责任公司
4．注册资本：1,200 万元
5．成立时间：2018 年 4 月 3 日
6．法定代表人：高少恒
7．注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋富竹四街 4 号 101 室
8．经营范围：新能源技术的开发；研发、生产、销售：新能源汽车及零部
件、锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、移动电源、便携式
电源、电子线路板、塑胶制品、五金制品、电动工具、充电设备、锂电池储能设
备；充电站的设计；软件产品的开发和销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
9．企业简介：东莞锂智慧是一家专业从事锂离子充电电池和电源系统的开
发和生产的专业制造商，专注于锂离子，磷酸铁锂，钛酸锂电池的应用并提供全
球技术支持。东莞锂智慧的主要业务为二次可充锂电池的应用和梯次电池开发，
提供定制电池组、电源供应、电能系统和其他相关増值服务。产品主要有磷酸铁
锂电池、可充电锂离子电池和便携式储能电源等，超过 100 个型号，通过了
UN38.3、MSDS、COC 等产品认证，广泛应用于太阳能储能系统、UPS、通讯基站
储能、低速电动车（如电动三轮车、电动摩托车、电动自行车、高尔夫球车）、
游艇、钓船、户外野营供电、家用房车/汽车的辅助供电等。
10．本次交易前后东莞锂智慧股权结构：
本次交易前 股权收购后 增资完成后
股东名称/姓名 认缴出资金 持股比例 认缴出资金 持股比例 认缴出资金 持股比例
额（万元） （%） 额（万元） （%） 额（万元） （%）
重庆宗申动力机
/ / 720 60 3,720 60
械股份有限公司
高少恒 612 51 292.80 24.40 1,512.80 24.40
徐婷 384 32 105.60 8.80 545.60 8.80
杨光亮 120 10 38.40 3.20 198.40 3.20
黄海 24 2 24 2 124 2
张会进 60 5 19.20 1.60 99.20 1.60
合计 1,200 100 1,200 100 6,200 100
注：东莞锂智慧原始股东持有的东莞锂智慧股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。东莞锂智慧原始股东同意放弃彼此之间对拟转让股权享有的优先受让权。东莞锂智慧的公司章程及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
11．最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 4 月 30 日（未经审计） 2022年12月31日（未经审计）
资产总额
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