001376 深市 百通能源

百通能源:董事会有关本次发行的决议
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月6日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长张春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明
本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。
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