001367 深市 海森药业

                  股东大会有关本次发行并上市的决议

序号                              承诺内容                              页码

 1  2021 年第二次临时股东大会决议                                        1

 2  2022 年第一次临时股东大会决议                                        4

 3  2023 年第一次临时股东大会决议                                        6
浙江海森药业股份有限公司2021年第二次临时股东大会于2021年3月15
日在公司会议室召开。出席本次会议的股东（或股东代理人）共有7名，代表股
份5100万股，占公司总股本的100%。本次会议由公司董事会召集，由公司董事
长王式跃主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，符合《公司法》
等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。
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