001358 深市 兴欣新材

  证券代码：001358        证券简称：兴欣新材        公告编号：2024-032

          绍兴兴欣新材料股份有限公司

        第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

  次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场方式在公司会议室召开举行，会议通知已

  于 2024 年 6 月 17 日通过通讯的方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实

  到监事 3 人。

      会议由监事会主席吕银彪先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规

  章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做

  出了如下决议：

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名吕银彪先生为第三届监事

  会非职工代表监事的议案》

      鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公

  司章程》等相关规定，经候选人本人同意，公司监事会拟提名吕银彪先生为公司

  第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

      本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司

  同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

      表决结果如下：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      三、备查文件

1、绍兴兴欣新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。

                                      绍兴兴欣新材料股份有限公司
                                                          监事会
                                                2024 年 6 月 21 日