深圳中电港技术股份有限公司
Shenzhen CECport Technologies Co., Ltd.
（深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司））
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
发行股数 18,997.5024万股，占公司发行后总股本的 25%。本次发行的股份全部为新股，不
涉及存量股转让
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2023 年 3 月 28 日
拟上市的证券 深圳证券交易所主板
交易所和板块
发行后总股本 不超过 75,990.0097 万股
保荐机构（主 中国国际金融股份有限公司
承销商）
招股意向书签 2023 年 3 月 20 日
署日期
目 录
发行人声明 ......1
本次发行概况 ......2
目 录 ......3
第一节 释义 ......7
一、一般释义......7
二、专业术语释义...... 11
第二节 概览 ......14
一、重大事项提示......14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......18
三、本次发行概况......19
四、发行人的主营业务经营情况......22
五、发行人的板块定位......25
六、发行人的主要财务数据及财务指标......25
七、发行人选择的具体上市标准......26
八、发行人公司治理特殊安排......27
九、募集资金主要用途......27
十、其他对发行人有重大影响的事项......27
第三节 风险因素 ......28
一、与发行人相关的风险......28
二、与行业相关的风险......31
三、其他风险......32
第四节 发行人基本情况 ......35
一、发行人基本情况......35
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况......35
三、发行人成立以来的重要事件......39
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ......41
五、发行人股权结构......41
六、发行人子公司、参股公司及分公司情况......43
七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况......46
八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为......55
九、发行人股本情况......55
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员......65
十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排......79
十二、发行人员工情况......80
第五节 业务与技术 ......82
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况......82
二、公司所处行业基本情况...... 110
三、公司在行业中的竞争地位......149
四、公司销售及采购情况......154
五、发行人主要固定资产和无形资产......161
六、发行人取得的相关资质、许可或认证的情况......182
七、公司技术及研发情况......185
八、环境保护与安全生产情况......188
九、公司境外进行生产经营的情况......188
第六节 财务会计信息与管理层分析 ......189
一、财务报表......189
二、审计意见及关键审计事项......195
三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准......196
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......197
五、主要会计政策和会计估计......200
六、非经常性损益明细表......216
七、主要税种及税收优惠情况......218
八、分部信息......219
九、主要财务指标......220
十、经营成果分析......222
十一、资产状况分析......245
十二、偿债能力、流动性及持续盈利能力分析......267
十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事
项的必要性、基本情况及影响分析......284
十四、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项......284
十五、盈利预测披露情况......284
第七节 募集资金运用与未来发展规划......285
一、本次募集资金运用方案......285
二、募集资金投资项目基本情况......286
三、发展战略规划......290
第八节 公司治理与独立性 ......293
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况......293
二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见......293
三、公司报告期内违法违规情况说明......294
四、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用和为控
股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况......294
五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力......294
六、发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的
情况......296
七、关联方、关联关系及关联交易......299
八、报告期内关联方的变化情况......346
第九节 投资者保护 ......347
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......347
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况......347
三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制......347
第十节 其他重要事项 ......350
一、重大合同......350
二、对外担保情况......354
三、涉及发行人的重大诉讼、仲裁事项......354
四、涉及重要关联方的刑事诉讼、重大诉讼、仲裁事项......354
第十一节 声明 ......358
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明......358
二、发行人控股股东声明......367
三、发行人实际控制人声明......368
四、保荐人（主承销商）声明......369
五、发行人律师声明......372
六、会计师事务所声明......373
七、资产评估机构声明......374
八、验资机构声明......376
第十二节 附件 ......377
一、附录和备查文件......377
二、查阅地点......378
第一节 释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
一、一般释义
简称 释义
发行人/本公司/公 深圳中电港技术股份有限公司，由深圳中电国际信息科技有限公司整体变司/股份公司/中电 指 更设立
港
中电港有限 指 深圳中电国际信息科技有限公司，为发行人前身
中电信息/控股股 指 中国中电国际信息服务有限公司
东
中国电子/中电集 指 中国电子信息产业集团有限公司
团/实际控制人
发起人或发起人 指 中电信息、中国电子、国家集成电路基金、中电坤润、国风投、亿科合
股东 融、大联大商贸、中电发展、同沁同立，为发行人发起人
中电坤润 指 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），为发行人 5%以上
股东
大基金/国家集成 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司，为发行人 5%以上股东
电路基金
国风投 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司，为发行人 5%以上股东
亿科合融 指 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人 5%以上股东，
员工持股平台之一
大联大商贸 指 大联大商贸有限公司，为发行人股东
中电发展 指 北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙），为中电坤润的一致行动
人，二者合计持有发行人 5%以上股份
同沁同立 指 深圳前海同沁同立创新投资企业（有限合伙），为发行人股东
中电器材 指 中国电子器材有限公司，曾用名中国电子器材总公司（2017 年 9 月更
名），曾为发行人控股股东
中电创新 指 中电创新基金（有限合伙），曾为发行人 5%以上股东
亿科合思 指 共青城亿科合思投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人间接股东，员工
持股平台之一
亿科合拓 指 共青城亿科合拓投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人间接股东，员工
持股平台之一
亿科合达 指 共青城亿科合达投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人间接股东，员工
持股平台之一
融思拓 指 深圳市融思拓实业发展有限公司，为发行人员工持股平台的执行事务合伙
人
简称 释义
广东亿安仓 指 广东亿安仓供应链科技有限公司（曾用名为广东中电华星电子器材有限公
司），为发行人全资子公司
艾矽易 指 广东艾矽易信息科技有限公司，为发行人全资子公司
南京亿安仓 指 南京亿安仓供应链服务有限公司，为香港亿安仓全资子公司
思尼克 指 深圳市思尼克技术有限公司，为发行人全资子公司
弈安云 指 湖南弈安云信息技术有限公司，为发行人全资子公司
长沙亿安仓 指 长沙亿安仓供应链科技有限公司，为发行人全资子公司
思尔泰 指 深圳思尔泰技术有限公司，为发行人全资子公司
器材国际 指 中国电子器材国际有限公司，为发行人全资子公司
香港亿安仓
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