001216 深市 华瓷股份

                湖南华联瓷业股份有限公司

              第四届董事会第十五次会议决议

    湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2021年 11 月 8 日
以通讯方式召开，会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。全体董事确认会议程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

    一、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    议案内容：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    二、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    议案内容：公司拟使用募集资金 10,696.55 万元置换预先投入募投项目自

筹资金。公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规的要求。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    （本页以下无正文，为第四届董事会第十五次会议决议之签署页）


    （本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第四届董事会第十五次会议会议决议》之签字页）

    全体董事签名：

      许君奇                肖文慧                丁学文

      冯建军                凌庆财                  张  建

      李荻辉                王远明                  王士维

                                        湖南华联瓷业股份有限公司

                                              2021年11月8 日