证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2021-029
山东联科科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董
事会第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），现将本
次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十七次会议作出
了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议
本次股东大会现场会议的召开时间为2021 年10 月 26 日（星期二）下午15:00。
2、网络投票
本次股东大会的网络投票时间为 2021 年 10 月 26 日，其中：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年10
月 26 日 9:15—15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（六）会议的股权登记日：
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 10 月 21 日（星期四）。
（七）出席本次股东大会的对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的
股权登记日为 2021 年 10 月 21 日（星期四），于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知之附件二。
2、公司第一届董事会董事、第一届监事会监事和高级管理人员。
3、公司第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第二届监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事。
4、公司聘请的见证律师。
5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：
本次股东大会现场会议召开地点为山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会审议的第 1 项、第 2 项议案已经公司第一届董事会
第二十七次会议审议通过，提交本次股东大会审议的第 3 项议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：
1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选
人的议案》（采用累积投票制）
1.01 选举吴晓林先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.02 选举吴晓强先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.03 选举陈有根先生为公司第二届董事会非独立董事；
2、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）
2.01 选举黄方亮先生为公司第二届董事会独立董事；
2.02 选举杜业勤先生为公司第二届董事会独立董事；
2.03 选举于兴泉先生为公司第二届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）
3.01 选举陈京国先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3.02 选举赵国刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
（三）根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述第 1 项、第 2 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（四）上述议案的相关内容，详见公司于 2021 年 10 月 11 日在公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司第一届董事会第 二十七次会议决议公告、第一届监事会第十一次会议决议公告等相关公告。
（五）特别说明：
1、上述第 2 项议案中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第二届董事会董事共6名，
其中，应选非独立董事3名，应选独立董事 3 名，本次股东大会审议选举非独立董事 和独立董事的提案时将分开进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会将采用累积投票方式选举公司第二届监事会非职工代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列画“√”的栏
编码 目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非
1.00 应选人数3人
独立董事候选人的议案》
1.01 选举吴晓林先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴晓强先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈有根先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独 应选人数 3 人
立董事候选人的议案》
2.01 选举黄方亮先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.02 选举杜业勤先生为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举于兴泉先生为公司第二届董事会独立董事 √
《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非
3.00 职工代表监事候选人的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举陈京国先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举赵国刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）上午 9:00-11:00，下
午 14:30-17:00。
（二）登记地点：山东省青州市鲁星路577号公司办公楼四楼证券部。
（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理
登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自
然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人） 出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席
的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单 位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印 件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭 本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII） 的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外， 还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。
3、股东可以信函（信封上须注明“2021 年第二次临时股东大会”字样）
或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2021 年 10 月 25 日
17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电
话登记。
4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见
本通知之附件二。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程参见本通知之附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式如下：
联系地址：山东省青州市鲁星路577号，山东联科科技股份有限公司证券部
邮政编码：262500
联系人：孙启家、高新胜
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十
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