001206 深市 依依股份

证券代码：001206        证券简称：依依股份        公告编号：2021-042
          天津市依依卫生用品股份有限公司

        第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十三次会议通知已于 2021 年 11 月 30 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2021
年 12 月 3 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  （1）议案内容：

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目建设的进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年）》等相关法律、法规的规定，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

  华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。


  （2）议案表决结果：

  公司独立董事对该议案发表了同意意见。

  赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （3）回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  （4）提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。

    三、备查文件

  1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
  2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

  3 、《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

                                      天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 6 日