证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-033
中国中期投资股份有限公司
二 0 一一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：2011年10月17日下午2：00。
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决
召集人：董事会
主持人：董事会半数以上董事推举董事徐朝武主持本次会议
2、出席本次会议的股东及股东授权代表共1人，所代表的股份数
为54,060,400股，占公司有表决权股份总数的23.50%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所
见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：本次会议采取现场表决方式。
2、表决结果：
审议通过《关于同意中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有
限公司具体方案的议案》
同意54,060,400股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师名称： 王冰、王卫国
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格
合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2011 年 10 月 17 日
