证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-029
中国中期投资股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议
于 2011 年 9 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2011 年 9 月 26 日以电邮或
传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表
决董事 8 名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于同意中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有
限公司具体方案的议案》
2011 年 9 月 9 日，公司董事会审议通过《关于同意中国国际期货有限
公司吸收合并珠江期货有限公司的议案》（公告请见 2011 年 9 月 10 日《证
券时报》、《上海证券报》），经与相关部门沟通，为了便于本次吸收合并方
案实施，2011 年 9 月 29 日，中国国际期货有限公司、中期集团有限公司、
中国中期投资股份有限公司、深圳中投汇金投资有限公司、广东双飞龙投
资控股有限公司、佛山市鸿安顺经贸有限公司、佛山市泰基达信息技术有
限公司、佛山市浩达投资管理有限公司及珠江期货有限公司共同签订附条
件生效的《中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司之协议书》，
确定了本次吸收合并具体方案，方案主要内容如下：
(一)国际期货作为存续公司吸收合并珠江期货，本次吸收合并完成
后，被吸收合并方珠江期货依法注销。合并后存续公司名称为中国国际期
货有限公司；合并后存续公司国际期货的法人代表为王兵；合并后存续公
司国际期货注册地址为北京市朝阳区建国门外光华路 14 号；经吸收合并完
成后存续公司国际期货股东会修改的公司章程作为存续公司的章程。
(二)合并基准日：以 2011 年 8 月 31 日为合并基准日对合并各方的财
务状况进行审计，作为合并的财务数据基础。
(三)协议各方经过相互协商后约定：
(1)珠江期货注册资本1亿元，2011年8月31日经审计净资产为1.45亿
元，国际期货以3.875亿元收购珠江期货全部股东100%股权。
(2)同时广东双飞龙投资控股有限公司出资2.375亿元，以每股10.39
元的价格，向国际期货溢价增资22,857,143元股权，占吸收合并后国际期
货注册资本的2.77%，国际期货原股东不参与本次增资，增资完成后国际期
货股权结构如下：
股东名称 出资额（元） 出资比例
中期集团有限公司 588,904,160.00 71.57%
中国中期投资股份有限公司 179,702,346.67 21.84%
深圳中投汇金投资有限公司 31,393,493.33 3.82%
广东双飞龙投资控股有限公司 22,857,143.00 2.77%
合计 822,857,143.00 100%
(3)相关各方同时同意对增资合并完成后国际期货的资本公积金进行
转增注册资本177,142,857元，转增后国际期货注册资本1,000,000,000.00
元，其股权结构如下：
股东名称 出资额（元） 出资比例
中期集团有限公司 715,682,139.00 71.57%
中国中期投资股份有限公司 218,388,269.00 21.84%
深圳中投汇金投资有限公司 38,151,814.00 3.82%
广东双飞龙投资控股有限公司 27,777,778.00 2.77%
合计 1,000,000,000.00 100.00%
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于授权公司总经理办理吸收合并方案实施及相关工
商变更事宜》
为保障本次吸收合并工作顺利完成，授权公司总经理负责办理吸收合
并方案实施、工商变更等具体事宜以及签署相关协议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二 O 一一年第
三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会临时会议决议
中国中期投资股份有限公司董事会
2011 年 9 月 29 日
