证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-022
中国中期投资股份有限公司
二 0 一一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议期间无否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2011年8月2日
下午2：30；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2011
年8月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网
投票系统的投票时间：2011年8月1日下午3：00，结束时间为2011年8
月2日下午3：00。
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事会半数以上董事推举董事张文主持本次会议
2、出席本次会议的股东及股东授权代表共113人，所代表的股份
数为58,346,787股，占公司有表决权股份总数的25.37%，其中通过网
络投票出席会议的股东108人，所代表的股份数为3,679,917股，占公
司有表决权股份总数的1.60%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所
见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、表决结果：
（1）审议通过《关于同意中国国际期货有限公司购买土地的议案》
同意57,201,721股，占出席会议有效表决权股份总数的98.04%；
反 对 277,400 股，占 出 席 会 议有 效表 决 权 股 份总 数的 0.48% ； 弃 权
867,666股，占出席会议有效表决权股份总数的1.49%。
（2）审议通过《关于参与中国国际期货有限公司增资的议案》
本议案关联股东中期集团有限公司根据有关规定回避了表决。
本议案尚须中国证监会审核通过方能实施。
同意3,189,021股，占出席会议有效表决权股份总数的74.40%；反
对1,093,466股，占出席会议有效表决权股份总数的25.51%；弃权3900
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.09%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师名称： 王冰、王卫国
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格
合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2011 年 8 月 2 日
