证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-006
中国中期投资股份有限公司
二 0 一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 本次会议期间无否决议案的情况。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：（1）现场会议召开时间：2011年4月18
日下午2：30；（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：
2011年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互
联网投票系统的投票时间：2011年4月17日下午3：00，结束时间为2011
年4月18日下午3：00。
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事会半数以上董事推荐董事徐朝武主持本次会议
2、出席本次会议的股东及股东授权代表共341人，所代表的股份
数为8,768,329股，占公司有表决权股份总数的4.98%，其中通过网络
投票出席会议的股东336人，所代表的股份数为5,957,420股，占公司
有表决权股份总数的3.39%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所
见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2、表决结果：
（1）审议通过《关于出售资产的议案》
本议案关联股东中期集团有限公司根据有关规定回避了表决。
同意6,886,413股，占出席会议有效表决权股份总数的78.54%；反
对1,865,382股，占出席会议有效表决权股份总数的 21.27%；弃权
16,534股，占出席会议有效表决权股份总数的0.19%。
（2）审议通过《关于向中国国际期货有限公司增资的议案》
本议案关联股东中期集团有限公司根据有关规定回避了表决。
本议案尚须中国证监会审核通过方能实施。
同意7,330,081股，占出席会议有效表决权股份总数的83.60%；反
对1,163,982股，占出席会议有效表决权股份总数的 13.27%；弃权
274,266股，占出席会议有效表决权股份总数的3.13%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
2、律师名称： 张清伟、钟晓敏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格
合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2011 年 4 月 18 日
