证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-002
中国中期投资股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次
会议于 2011 年 4 月 1 日以通讯方式召开。公司于 2011 年 3 月 21 日以电邮或
传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决
董事 8 名。会议由董事长姜新主持，公司监事列席了会议，本次董事会的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于出售资产的议案》
2011年4月1日，公司与中国国际期货有限公司（以下简称：国际期货）
签订了附条件生效的《资产出售协议》，拟将位于北京市朝阳区建国门外光华
路14号的部分办公楼楼层（包括408、409，计1677.46平方米；508/509，计
1677.46平方米；609/610，计1174.67平方米；1008,计690.28平方米；1008A，
计468.73平方米），共计面积5688.6平方米出售给国际期货，出售价格
124,948,769.00元。
本议案的详细内容请见公司同日公告的《中国中期投资股份有限公司关
联交易公告》。
本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文兼任控股股东中
期集团有限公司（以下简称中期集团）董事，与国际期货存在关联关系，对
本议案回避了表决。
独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。
本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于向中国国际期货有限公司增资的议案》
2011 年 4 月 1 日，公司与中期集团有限公司、深圳中投汇金投资有限公
司签订了附条件生效的《增资协议》，为了支持国际期货发展，增强国际期货
市场竞争力以及综合服务能力，经股东协商，拟对国际期货进行增资，共增
资 9900 万元，所有股东同比例增资，其中我公司增资 22,238,165.40 元。
本议案与议案一互相独立，不互为前提，议案的详细内容请见公司同日
公告的《中国中期投资股份有限公司关联交易公告》。
本议案构成关联交易，董事姜新、姜荣、刘润红、张文兼任控股股东中
期集团董事，与国际期货存在关联关系，对本议案回避了表决。
独立董事周绍朋、姜长龙、王玉伟对本项议案发表了独立意见。
本议案还需经公司股东大会审议，关联股东中期集团将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。本议案还需经中国证监会审核通过方能实施。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开二○一一年第一
次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第二十五次会议决议
中国中期投资股份有限公司董事会
2011 年 4 月 1 日
附件：
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，
我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届
董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于出售资产的议案》
我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法
有效。本次资产出售依据评估价格定价，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市
公司利益情形。
二、《关于向参股公司中国国际期货有限公司增资的议案》
我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法
有效。本次增资全体股东按照出资比例同比例增资，交易公平合理。
基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，不存在损害上市
公司利益情形。
独立董事：周绍朋 姜长龙 王玉伟
