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000996 深市 中国中期


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中国中期:第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2009-06-23

证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2009-020

    
    中国中期投资股份有限公司
    
    第五届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
    
    陈述或者重大遗漏。
    
    中国中期投资股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十五次会
    
    议于2009 年6 月19 日以通讯方式召开。公司于2009 年 6 月9 日以电邮或
    
    传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5 名,实际参与表决
    
    董事5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经表
    
    决,审议并通过了《关于购买办公房产的议案》,内容如下:
    
    由于公司及控股子公司中期期货有限公司相继迁址到北京,为营造良好
    
    办公环境,满足公司今后经营管理和业务发展的需要,公司与北京柏宏房地
    
    产开发公司签署协议,购买其开发的北京市朝阳区建国门外光华路14 号办公
    
    楼部分楼层,共计面积5688.6 平方米,单价为每平方米20196.837 元,共计
    
    总房款114,891,726.96 元。根据深交所《上市规则》及公司章程等有关规定,
    
    本项议案属董事会权限,不需提交股东大会审议。
    
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票授权。
    
    特此公告。
    
    中国中期投资股份有限公司董事会
    
    2009 年6 月22 日