证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2009-020
中国中期投资股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会
议于2009 年6 月19 日以通讯方式召开。公司于2009 年 6 月9 日以电邮或
传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5 名，实际参与表决
董事5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表
决，审议并通过了《关于购买办公房产的议案》，内容如下：
由于公司及控股子公司中期期货有限公司相继迁址到北京，为营造良好
办公环境，满足公司今后经营管理和业务发展的需要，公司与北京柏宏房地
产开发公司签署协议，购买其开发的北京市朝阳区建国门外光华路14 号办公
楼部分楼层，共计面积5688.6 平方米，单价为每平方米20196.837 元，共计
总房款114,891,726.96 元。根据深交所《上市规则》及公司章程等有关规定，
本项议案属董事会权限，不需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票授权。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2009 年6 月22 日
