证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2008-025
中国中期投资股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议于2008年3月31日
以通讯方式召开。公司于2008年3月21日以电邮
或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合
法有效。本次会议审议了如下议案：
一、审议通过《关于收购中国国际期货经纪有限公司18.53%股权的议案》
为提升公司在期货行业中的竞争力，增强公司盈利能力，公司经与四川宏达（集团）有
限公司协商，拟以2038.838万元，受让其持有的
中国国际期货经纪有限公司2038.838万股计18.53%的股权。
由于公司第三大股东广州骏益投资有限公司，持有中国国际期货经纪有限公司4.55%股权
，本次交易构成关联交易。公司关联董事姜荣、
刘润红、姜新对本项议案回避表决。由于参与表决的董事不足三名，根据《公司章程》等有
关规定，本项议案不进行表决，直接提交股东大会
审议，且需取得中国证券监督管理委员会的核准。
独立董事经事前审核，对本项议案表示同意并发表了独立意见。
二、审议《关于选举董事长的议案》
由于工作原因，姜荣先生提请辞去公司董事长职务。现选举姜新先生为公司董事长。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2008年3月31日
独立董事对收购中国国际期货经纪有限公司18.53%股权暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司
第五届董事会第六次会议《关于收购中国国际期货
经纪有限公司18.53%股权的议案》发表如下独立意见：
1、中国国际期货经纪有限公司（以下简称"中国国际期货"）经营状况良好，2002-2007
连续6年取得全国期货市场成交量和成交额的第
一名。本次收购四川宏达（集团）有限公司（以下简称"四川宏达"）持有的中国国际期货18
.53%股权，公司将成为中国国际期货的股东，实
现做大做强期货业务的目标。对全体股东是十分有利的。
2、本次收购四川宏达持有中国国际期货股权，由于广州骏益持有本公司7,768,750股股
票，占公司总股本的6.76%，系公司第三大股
东，公司控股股东北京恒利创新投资有限公司及公司第二大股东哈尔滨嘉利科技发展有限公
司与广州骏益为一致行动人；广州骏益持有中国国
际期货500万股计4.55％股权。本次收购完成后，公司持有中国国际期货18.53％股权，广州
骏益持有中国国际期货4.55%股权，因此本次收
购构成关联交易。
上述股权的转让价格确定依据及方法：
中国国际期货注册资本11000万元，本公司拟受让四川宏达持有的18.53%股份，经交易双
方友好协商，确定以原始出资额为依据，转让
价格为2038.838万元。
我们认为上述交易价格客观、合理，不存在损害上市公司利益情况。
3、根据上市规则、公司章程及其他有关规定，本次交易需提交股东大会审议，并且需中
国证券监督管理委员会核准。
独立董事：周绍朋 姜长龙
2008年3月31日
