000987 深市 越秀金控

 证券代码：000987          证券简称：越秀金控        公告编号：2020-032
      广州越秀金融控股集团股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召 开。

    一、会议通知及公告

    广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本
 公司”）分别于 2020 年 3 月 7 日、2020 年 3 月 24 日在《证券
 时 报 》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2019 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ： 2020-027） 和 《关于召 开2019年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-030）。
    二、会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2020 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30
 开始

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2020年3月27日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2020 年3 月27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国
际金融中心 63 楼公司第一会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、现场会议主持人：公司董事长王恕慧

    5、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

    三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 33 人 ， 代 表 股 份
2,376,607,342 股，占上市公司总股份的 86.3315％。

    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 2,161,919,346
股，占上市公司总股份的 78.5329％。通过网络投票的股东 24人，代表股份 214,687,996 股，占上市公司总股份的 7.7987％。
    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 215,807,896
股，占上市公司总股份的 7.8393％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,119,900 股，
占上市公司总股份的 0.0407％。通过网络投票的股东 24 人，
代表股份 214,687,996 股，占上市公司总股份的 7.7987％。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议情况

    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

    1、审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意 2,376,318,242 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9878％；反对 289,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,518,796 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8660％；反对 289,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    2、审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：同意 2,376,301,942 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9871％；反对 305,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,502,496 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8585％；反对 305,400 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.1415％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    3、审议《关于 2019 年年度财务报告的议案》

    总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    4、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    6、审议《关于 2020 年度对外担保额度的议案》

    总表决情况：同意 1,069,728,303 股，占出席会议有表决
权的股东所持股份的 99.7412％；反对 2,775,687 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.2588％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 213,032,209 股，占出席会议
有表决权的中小股东所持股份的 98.7138％；反对 2,775,687股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.2862％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团有限公司、王恕慧回避本议案的审议与表决。

    本议案获得通过。

    7、审议《关于使用自有资金开展委托理财的议案》


    总表决情况：同意 2,376,059,942 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9770％；反对 547,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0230％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,260,496 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.7463％；反对 547,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    8、审议《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
    总表决情况：同意 2,376,288,042 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9866％；反对 319,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,488,596 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8520％；反对 319,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1480％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    9、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》

    总表决情况：同意 2,376,292,742 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9868％；反对 314,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,493,296 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8542％；反对 314,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    10、审议《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

    总表决情况：同意 2,376,288,042 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9866％；反对 319,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 215,488,596 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8520％；反对 319,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1480％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    11、审议《关于控股子公司越秀租赁拟发行超短期融资券的议案》

    总表决情况：同意 2,376,288,042 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9866％；反对 319,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 21