证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2009-012
广州友谊集团股份有限公司
第五届董事会第9 次临时会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第9 次临时会议
通知于2009 年7 月29 日以书面形式发出。本次会议于2009 年
8 月3 日上午在公司会议室召开，应到董事7 人，有2 名独立董
事因公出差请假，委托其余2 名独立董事投赞成票，实到董事5
人，公司全体监事列席会议，会议由董事长房向前先生主持，符
合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并以7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
1、关于审议《广州友谊西塔店项目可行性报告》的议案
公司与广州越秀城建国际金融中心有限公司签署《广州国际金
融中心裙楼商场整体租赁合作意向书》，租赁其位于广州市珠江新
城华夏路、花城大道及珠江大道西交汇处的广州国际金融中心（简
称“西塔”）裙楼商场负一层至五层合计建筑面积39440 平方米（实
用率约为70%）以开设新门店，租期为十五年。
2、关于授权董事长《签订项目租赁合作合同》的议案
公司董事会授权董事长签署《广州国际金融中心裙楼商场整体租赁合作合同》，租期15 年，期间租金及销售额分成合计不超过
13 亿元。
该项目租赁合作意向书签订后90 日内将签署正式合同，并即
时履行披露义务。目前该项目的最终投资金额、租金计算方式及具
体租赁金额、经营规模等条件尚存在不确定性，请投资者注意相关
风险。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2009 年8 月6 日
