大庆华科股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：大庆华科股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：大庆华科
股票代码：000985
收购人名称：中国石油大庆石油化工有限公司
注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
签署日期：2021年8月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求编制 。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在大庆华科股份有限公司拥有权益的股份情况。截至本报告签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在大庆华科股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》规定，本次收购中收购人可免于以要约方式收购大庆华科股份有限公司股份。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 1
释义...... 3
第一节 收购人介绍...... 4
第二节 收购决定及收购目的...... 12
第三节 收购方式...... 13
第四节 收购资金来源...... 15
第五节 免于发出要约的情况...... 16
第六节 后续计划...... 18
第七节 对上市公司的影响分析...... 20
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
第十节 收购人的财务资料...... 28
第十一节 其他重大事项...... 32
第十二节 备查文件...... 37
释义
本权益变动报告书中，除非文意载明，下列简称具有如下含义：
本报告书、本收购报告书、收购报告 指 《大庆华科股份有限公司收购报告书》
书
本次收购、本次股权划转、本次无偿 林源炼油将其所持有的大庆华科20,339,700股普
划转、本次国有股权无偿划转、本次 指 通股股份（占大庆华科总股本的15.69%）无偿划转
交易 给大庆石化
上市公司、大庆华科 指 大庆华科股份有限公司，深交所主板上市公司，股
票代码：000985.SZ
收购人、大庆石化、划入方 指 中国石油大庆石油化工有限公司
林源炼油、划出方 指 中国石油林源炼油有限公司
中石油集团 指 中国石油天然气集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》、《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第16号-上市公司收购报告书》
《公司章程》 指 《大庆华科股份有限公司章程》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称：中国石油大庆石油化工有限公司
统一社会信用代码：91230600129320398X
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1984年10月16日
法定代表人：王一民
注册资本：168460万人民币
股东：中国石油天然气集团有限公司
住所：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
经营范围：石油石化产品（不含成品油）、深加工产品、化纤产品、塑料产品、复合肥料、石油化工机械生产、销售，建筑材料销售；计量器具的检定、校准、检测；化肥零售；进出口业务[按（2000）黑外经贸登字第044号规定的进出口业务经营范围经营]，设计、制作、发布、代理国内各类广告，房屋、设备租赁，仓储、代理，生产技术服务，通讯器材销售，计算机服务，供热，物业管理，汽车租赁，特种设备检测，道路普通货物运输；经营性道路危险货物运输；限分支机构经营：长途客运，游乐场，自备车篷布出租服务，餐饮，客房，美发，洗浴，药品、医疗器械零售，编织袋销售；餐饮管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：长期
通讯地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
联系方式：0459-6707385
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署之日，中国石油大庆石油化工有限公司的控股股东为中国石油天然气集团有限公司（持有其100%股权），实际控制人为国务院国有资产监
督管理委员会。股权结构及控制关系情况如下：
国务院国资委
100%
中国石油天然气集团有限公司
100%
中国石油大庆石油化工有限公司
截至本报告书签署之日，收购人的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化。
2、收购人控股股东、实际控制人介绍
本次收购的收购人为大庆石化，中石油集团持有大庆石化100%股权，为其控股股东，国务院国资委为其实际控制人，控股股东及实际控制人基本情况如下：
（1）中石油集团基本情况
公司名称：中国石油天然气集团有限公司
统一社会信用代码：91110000100010433L
公司类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1990年02月09日
法定代表人：戴厚良
注册资本：48690000万人民币
股东：国务院国有资产监督管理委员会
住所：北京市西城区六铺炕
经营范围：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和设备进口、本系统自产设备和技术出口、
引进和利用外资项目方面的对外谈判、签约。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）国务院国资委基本情况
国务院国资委是中华人民共和国国务院的特设机构，根据授权代表国家履行出资人职责，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督。
3、收购人控股股东中石油集团主营业务及下属核心企业情况
中石油集团是一家集油气业务、油田技术服务、石油工程建设、石油装备制造、金融服务和新能源开发于一体的综合性国际能源公司，主营业务主要包括勘探与生产、炼油与化工、销售、天然气与管道、国际油气业务、国际贸易、工程技术服务、石油工程建设、石油装备制造、科技创新等板块。
最近三年中石油集团合并口径经营及财务情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020年度/末 2019年度/末 2018年度/末
营业总收入 208,714,680 277,143,492 273,901,150
净利润 5,027,162 5,959,088 4,280,245
资产总额 408,867,383 423,574,212 413,126,368
净资产额 231,924,227 237,361,978 238,877,107
中石油集团下属核心企业主要包括中国石油天然气股份有限公司
（601857.SH，0857.HK）等。中国石油天然气股份有限公司注册资本为18302097万人民币，中石油集团直接持有中国石油天然气股份有限公司80.25%的股权。中国石油天然气股份有限公司广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。
最近三年中国石油天然气股份有限公司合并口径经营情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 2020年度 2019年度 2018年度
营业总收入 193,383,600 251,681,000 235,358,800
净利润 3,348,100 6,701,000 7,241,000
（三）收购人的下属企业情况
截至本报告书签署之日，除大庆华科外，收购人直接控股的其他重要企业主要情况如下：
序号 公司名称 注册资本(万元)
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