证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-10
宁夏中银绒业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第二十一次会议于 2024 年 2 月 25 日（星期日）以现场结合通讯表决的方式在
宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日
以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李向春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，认为第九届董事会非独立董事候选人均符合上述法律法规等相关规定，公司第八届董事会提名李向春先生、王润生先生、郝广利先生、申晨先生、刘京津先生、徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，表决结果如下：
1.1 关于提名李向春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.2 关于提名王润生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.3 关于提名郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.4 关于提名申晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.5 关于提名刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
1.6 关于提名徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
第九届董事会非独立董事 6 位候选人简历详见附件，该议案尚需提交公司
2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制的方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。
公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，公司第八届董事会董事将继续履行职责至第九届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对第八届届满离任的非独立董事蒋永在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，认为第九届董事会独立董事候选人均符合上述法律法规等相关规定，公司第八届董事会提名王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，表决结果如下：
2.1 关于提名王怀书先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.2 关于提名王新元先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2.3 关于提名朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本次独立董事候选人不存在作为失信被执行人的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性要求规定，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》规定不得担任上市公司独立董事的情形。
独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。
公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，公司第八届董事会董事将继续履行职责至第九届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起，方自动卸任。公司董事会对第八届届满离任的独立董事虞世全在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、公司正常经营不受影响及风险可控的前提下，结合公司资金情况，2024 年度公司及控股子公司拟根据业务开展情况，使用不超过人民币 7500 万元的闲置自有或自筹资金进行证券投资相关业务，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，相关额度的使用期限为本次董事会审议通过之日起 12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。投资范围为境内外股票、证券投资基金等有价证券及其
衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议通知详
见《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
以上四项议案全票通过，每项议案的具体内容详见本公司 2024 年 2 月 26 日
刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此决议。
（五）备查文件
1、公司董事会提名委员会决议。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十六日
附件：宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历
李向春先生简历
李向春，男，1964 年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学
EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000 年 1 月至今，任职海南通用同盟医药有
限公司董事；2000 年 5 月至今，任职中海达投资有限公司董事长；2001 年 12 月
至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017 年 11 月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理、董事；2019 年 4 月起担任宁夏中银绒业股份有限公
司董事职务，2019 年 4 月至 2020 年 1 月任公司总经理职务。2020 年 1 月 17 日
起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长。
李向春先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事、总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
王润生先生简历
王润生，男，1968 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，1991 年 7 月毕业于
山西财经大学金融系，1991 年 7 月至 2001 年在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）
财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001 年 7 月至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015 年 7 月起任恒天金石投资管理有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、恒
天金石投资管理有限公司董事长。2020 年 3 月 4 日起担任宁夏中银绒业股份有
限公司董事。
王润生先生未持有本公司股份，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监
事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
郝广利先生简历
郝广利，男，1972 年 6 月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996 年毕业
于山西财经学院企业管理专业。1996 年 7 月至 2006 年 11 月在经纬纺织机械股
份有限公司榆次分公司工作。2006 年 12 月至 2009 年 6 月担任晋中经纬化纤机
械有限公司财务总监。2009 年 7 月至 2010 年 12 月任经纬纺织机械股份有限公
司榆次分公司财务部副部长。2010 年 12 月至 2011 年 12 月任无锡宏大纺织机械
专件有限责任公司财务总监。2011 年 12 月起至 2016 年 3 月任青岛宏大纺织机
械有限责任公司财务总监。2016 年 4 月至 2018 年 1 月担任宁夏中银绒业股份有
限公司副总经理。2018 年 1 月起担任公司第七届董事会董事职务，2018 年 1 月
至 2020 年 1 月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020 年 1 月 17 日起担任
宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理。
郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
申晨先生简历
申晨，男，1987 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放
军陆军航空兵学院。2016 年 8 月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018 年 5 月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司
董事。2019 年 4 月至 2020 年 1 月任公司董事长、战略委员会召集人。2020 年 1
月 17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
申晨先生未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
刘京津先生简历
刘京津，男，1983 年 5 月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克
大学金融学硕士。2008 年 10 月至 2011 年 5 月，工银国际控股有限公司北京代
表处投资分析员；2011
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