证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2024-20
宁夏中银绒业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日下午
14:30 分召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关
于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。公司于 2024 年 3 月 12 日上
午 9:00 召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第
一次会议，审议通过了选举公司董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
公司第九届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
1、非独立董事：李向春先生（董事长）、王润生先生、郝广利先生、申晨先生、刘京津先生、徐蓉女士。
2、独立董事：王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士。
公司第九届董事会任期自公司 2024 年度第二次临时股东大会选举通过之日
起三年。上述人员的简历详见附件。
公司第九届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）董事会各专门委员会委员
1、战略委员会：李向春先生、王新元先生、申晨先生，其中李向春先生担任战略委员会主任委员（召集人）；
2、审计委员会：王怀书先生、王新元先生、朱丽梅女士，其中王怀书先生担任审计委员会主任委员（召集人）；
3、提名委员会：朱丽梅女士、王新元先生、刘京津先生，其中朱丽梅女士担任提名委员会主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：王新元先生、王怀书先生、郝广利先生，其中王新元先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
二、公司第九届监事会组成情况
公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：
1、非职工代表监事：尹成海先生（监事会主席）、高海利先生；
2、职工代表监事：周航先生。
公司第九届监事会任期自公司 2024 年度第二次临时股东大会选举通过之日
起三年。上述人员的简历详见附件。
公司第九届监事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任
上市公司监事的情形，能够胜任所担任岗位职责的要求。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）聘任高级管理人员情况
1、总经理：郝广利先生；
2、副总经理：申晨先生、刘京津先生；
3、董事长助理：徐蓉女士；
4、董事会秘书：李丹奇先生；
5、财务总监：张志敏先生。
公司高级管理人员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。
高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。上述人员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职资格，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所处罚的情形。
董事会秘书李丹奇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情
形。董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层
联系电话：13323505023；
传真号码：0951-5969368 转 615；
邮政编码：750002
电子邮箱：lidanqi@zhongyinrongye.com
（二）聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任李丹奇先生为证券事务代表，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
李丹奇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
联系地址：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层
联系电话： 0951-5968328
传真号码：0951-5969368 转 615；
邮政编码：750002
电子邮箱：lidanqi@zhongyinrongye.com
四、公司部分董事届满离任的情况
第八届董事会任期届满后，蒋永先生不再担任公司非独立董事，虞世全先生不再担任公司非独立董事，亦不再担任董事会下设专门委员会的其他职务。
截止本公告披露日，蒋永先生、虞世全先生未直接或间接持有公司股份，以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会在此对以上届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二四年三月十三日
附件：
一、第九届董事会成员简历
非独立董事简历
李向春先生简历
李向春，男，1964 年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大学
EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000 年 1 月至今，任职海南通用同盟医药有
限公司董事；2000 年 5 月至今，任职中海达投资有限公司董事长；2001 年 12 月
至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017 年 11 月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理、董事；2019 年 4 月起担任宁夏中银绒业股份有限公
司董事职务，2019 年 4 月至 2020 年 1 月任公司总经理职务。2020 年 1 月 17 日
起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长。
李向春先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事、总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
王润生先生简历
王润生，男，1968 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，1991 年 7 月毕业于
山西财经大学金融系，1991 年 7 月至 2001 年在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）
财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001 年 7 月至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015 年 7 月起任恒天金石投资管理有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、恒
天金石投资管理有限公司董事长。2020 年 3 月 4 日起担任宁夏中银绒业股份有
限公司董事。
王润生先生未持有本公司股份，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限
公司的董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
郝广利先生简历
郝广利，男，1972 年 6 月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996 年毕业
于山西财经学院企业管理专业。1996 年 7 月至 2006 年 11 月在经纬纺织机械股
份有限公司榆次分公司工作。2006 年 12 月至 2009 年 6 月担任晋中经纬化纤机
械有限公司财务总监。2009 年 7 月至 2010 年 12 月任经纬纺织机械股份有限公
司榆次分公司财务部副部长。2010 年 12 月至 2011 年 12 月任无锡宏大纺织机械
专件有限责任公司财务总监。2011 年 12 月起至 2016 年 3 月任青岛宏大纺织机
械有限责任公司财务总监。2016 年 4 月至 2018 年 1 月担任宁夏中银绒业股份有
限公司副总经理。2018 年 1 月起担任公司第七届董事会董事职务，2018 年 1 月
至 2020 年 1 月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020 年 1 月 17 日起担任
宁夏中银绒业股份有限公司董事、总经理。
郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
申晨先生简历
申晨，男，1987 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放
军陆军航空兵学院。2016 年 8 月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018 年 5 月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司
董事。2019 年 4 月至 2020 年 1 月任公司董事长、战略委员会召集人。2020 年 1
月 17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
申晨先生未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
刘京津先生简历
刘京津，男，1983 年 5 月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克
大学金融学硕士。2008 年 10 月至 2011 年 5 月，工银国际控股有限公司北京代
表处投资分析员；2011 年 5 月至 2016 年 3 月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有
限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016 年 3 月至 2020 年 1 月，历任恒天
金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020 年 1 月
17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020 年 3 月 4 日起担任宁夏
中银绒业股份有限公司董事。
刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
徐蓉女士简历
徐蓉，女，1979 年出生，本科学历，毕业于西安财经大学会计专业，2007
年至 2014 年担任北京欧瑞富砾矿业投资有限公司资产管理部总监；2014 年 5 月
至 2016 年 8 月担任北京正能伟业投资有限公司资产管理部总监，2015 年 1 月至
2016 年
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