联系客服

000982 深市 中银绒业


首页 公告 *ST中绒:宁夏中银绒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

*ST中绒:宁夏中银绒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-05-19

*ST中绒:宁夏中银绒业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000982        证券简称:*ST 中绒        公告编号:2021-45
          宁夏中银绒业股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

    1、本次会议无否决或修改提案的情况;

    2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间:2021年5月18日(星期二)下午14:30

    2、网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为::2021年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:

    2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00。

    (二)召开地点:

    宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼

    (三)召开方式:现场投票与网络投票相结合

    (四)召集人:公司董事会

    (五)主持人:董事长李向春先生

    (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定。

    (七)会议出席情况

    1、股东出席会议情况

    (1)股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东59人,代表股份1,698,718,040股,占上市公司总股份的39.8584%。

    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份400,000,444股,占上市公司总股份的9.3855%。

    通过网络投票的股东58人,代表股份1,298,717,596股,占上市公司总股份的30.4729%。

    (2)中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东54人,代表股份477,804,437股,占上市公司总股份的11.2111%。

    其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    通过网络投票的股东54人,代表股份477,804,437股,占上市公司总股份的11.2111%。

    2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

    公司董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

    3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。
    二、议案审议表决情况

    (一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

    (二)表决情况:

议案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
总表决情况:
1.01.候选人:关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:1,593,850,969 股。

1.02.候选人:关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:1,339,464,630 股。

1.03.候选人:关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:1,339,352,070 股。

1.04.候选人:关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:1,339,332,969 股。

1.05.候选人:关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:1,339,060,969 股。

1.06.候选人:关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:1,339,620,770 股。

中小股东总表决情况:
1.01.候选人:关于选举李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:372,937,366 股。

1.02.候选人:关于选举王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:374,026,010 股。

1.03.候选人:关于选举郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:373,913,450 股。

1.04.候选人:关于选举申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:373,894,349 股。

1.05.候选人:关于选举刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:373,622,349 股。

1.06.候选人:关于选举蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
    同意股份数:374,182,150 股。

议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案
总表决情况:


    2.01.候选人:关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:1,339,732,879 股。

    2.02.候选人:关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

        同意股份数:1,339,577,365 股。

    2.03.候选人:关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:1,339,953,365 股。

    中小股东总表决情况:

    2.01.候选人:关于选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:374,294,259 股。

    2.02.候选人:关于选举张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

        同意股份数:374,138,745 股。

    2.03.候选人:关于选举王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        同意股份数:374,514,745 股。

    议案 3.00 关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案

    总表决情况:

    3.01.候选人:关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:1,339,757,664 股。

    3.02.候选人:关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:1,339,748,164 股。

    中小股东总表决情况:

    3.01.候选人:关于选举尹成海为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:374,319,044 股。

    3.02.候选人:关于选举高海利为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
        同意股份数:374,309,544 股。

    审议结果:所有议案获得通过,每名候选人获得的赞成票数均超过出席会议有效表决权总数的50%,议案所列候选人均当选。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:宁夏兴业律师事务所


    2、律师姓名: 刘庆国、刘宁

    3、结论性意见:

    本所律师认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定;表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2.律师的法律意见书。

    特此公告

                                      宁夏中银绒业股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月十九日

[点击查看PDF原文]