证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2021-35
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 4 月 27
日在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件以及微信方式发送给每位董事。本次会议
应表决董事 9 名，实际参加表决 9 名，会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司 3 名监事及所有高管列席会议。会议由董事长李向春先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份
有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。
公司 2021 年第一季度报告全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网，2021 年
第一季度报告正文同时披露于公司指定信息披露报刊。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨
关联交易的议案》。
本公司现租赁的办公楼 1 年租期已到，公司拟继续租赁宁夏银川市金凤区泰
康街隆基大厦 15 层作为本公司办公地址，房屋产权人为公司原实际控制人马生国先生，租金为每年 70 万元。详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露媒体披露的《2021-36 宁夏中银绒业股份有限公司关于租赁办公楼暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第七届董事会提名及公司董事会提名委员会审查，李向春先生、王润生先生、郝广利先生、申晨先生、刘京津先生、
蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事会表决结果如下：
3.1 关于提名李向春先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3.2 关于提名王润生先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3.3 关于提名郝广利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3.4 关于提名申晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3.5 关于提名刘京津先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3.6 关于提名蒋永先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
以上 6 位候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会采用累积投
票制方式对每位非独立董事候选人进行逐项表决。
四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第七届董事会提名及公司董事会提名委员会审核同意，虞世全先生、张刚先生、王新元先生为公司第八届董事会独立董事候选人，表决结果如下：
4.1 关于提名虞世全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.2 关于提名张刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4.3 关于提名王新元先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
以上 3 位候选人简历详见附件。
该议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。股东大会审议该议案时将采用累积投票制方式对每位独立董事候选人进行逐项表决。
独立董事候选人王新元先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，公司第七届董事会董事将继续履行职责至第八届董事会董事经公司股东大会选举产生之日起。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 召开 2021 年第一次临时股东大会，
股权登记日为 2021 年 5 月 11 日， 详见公司于同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《2021-38 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
附件：董事候选人简历
非独立董事会候选人简历
李向春
李向春，男，1964 年出生，汉族，西北政法大学法学学士，新加坡国立大
学 EMBA。曾任兵团律师事务所律师；2000 年 1 月至今，任职海南通用同盟医药
有限公司董事；2000 年 5 月至今，任职中海达投资有限公司董事长； 2001 年
12 月至今，任职云南九星科技发展有限公司董事；2017 年 11 月至今，任职恒天金石投资管理有限公司总经理、董事；2019 年 4 月起担任宁夏中银绒业股份有
限公司董事职务，2019 年 4 月至 2020 年 1 月任公司总经理职务。2020 年 1 月
17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事长。
李向春先生未持有本公司股份，与公司及其他董事、监事、高管不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
王润生
王润生，男，1968 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，1991 年 7 月毕业于
山西财经大学金融系，1991.07-2001 在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001.07-至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015 年 7 月起任恒天金石投资管理有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、 恒天金石
投资管理有限公司董事长。2020 年 3 月 4 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司
董事。
王润生先生未持有本公司股份，与公司及公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
郝广利
郝广利，男，1972 年 6 月出生，汉族，大学学历，中共党员。1996 年毕业
于山西财经学院企业管理专业。1996 年 7 月至 2006 年 11 月在经纬纺织机械股
份有限公司榆次分公司工作。2006 年 12 月至 2009 年 6 月担任晋中经纬化纤机
械有限公司财务总监。2009 年 7 月至 2010 年 12 月任经纬纺织机械股份有限公
司榆次分公司财务部副部长。2010 年 12 月至 2011 年 12 月任无锡宏大纺织机械
专件有限责任公司财务总监。2011 年 12 月起至 2016 年 3 月任青岛宏大纺织机
械有限责任公司财务总监。2016 年 4 月至 2018 年 1 月担任宁夏中银绒业股份有
限公司副总经理。2018 年 1 月起担任公司第七届董事会董事职务，2018 年 1 月
至 2020 年 1 月任公司常务副总经理、财务总监职务。2020 年 1 月 17 日起担任
宁夏中银绒业股份有限公司总经理。
郝广利先生与公司或控股股东不存在关联关系，没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
刘京津
刘京津，男，1983 年 5 月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约
克大学金融学硕士。2008 年 10 月至 2011 年 5 月，工银国际控股有限公司北京
代表处投资分析员；2011 年 5 月至 2016 年 3 月，历任江西鄱阳湖产业投资管理
有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016 年 3 月至 2020 年 1 月，历任恒
天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监。2020 年 1
月 17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。2020 年 3 月 4 日起担任宁
夏中银绒业股份有限公司董事。
刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
申晨
申晨，男，1987 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中国人民解放
军陆军航空兵学院。2016 年 8 月至今，任北京和平财富企业咨询有限公司法定代表人并担任执行董事职务。2018 年 5 月至今，任宁夏中银绒业股份有限公司
董事。2019 年 4 月至 2020 年 1 月任公司董事长、战略委员会召集人。2020 年 1
月 17 日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。
申晨先生没有持有中银绒业的股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。
蒋永
蒋永，男，1983 年 9 月出生，汉族，工学博士，上海大学环境与化学工程
学院副研究员、博士生导师。 2005 年在湘潭大学获得理学学士学位，2008 年和 2013 年先后在上海大学获得工学硕士和工学博士学位。2008 年至今就职于上海大学从事电化学功能材料和新型储能器件的基础研究
查看PDF原文
