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000982 深市 中银绒业


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*ST中绒:一季报监事会决议公告

公告日期:2021-04-28

*ST中绒:一季报监事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000982  证券简称:*ST 中绒  公告编号:2021-39
            宁夏中银绒业股份有限公司

        第七届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27
日在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 层会议室以现场方式召开。会议通知
已于 4 月 21 日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事,本次会议应到监事 3
名,实到监事 3 名,公司监事会成员尹成海、高海利、李芸均参加了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持,会议审议通过了以下议案:

    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份
有限公司 2021 年第一季度报告的议案》。

    根据相关法规的规定,公司监事会对公司2021年1季度报告的书面审核意见如下:

    经审核,监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2021年1季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨
关联交易的议案》。

    三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届
选举暨提名非职工代表监事的议案》。

    鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司监事会同意提名尹成海先生、高海利先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人简历附后)。


    1、关于提名尹成海先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2、关于提名高海利先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第八届监事会监事任期三年,自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

    特此公告。

                                      宁夏中银绒业股份有限公司监事会
                                            二〇二一年四月二十八日
附件:监事候选人简历
尹成海

    尹成海,男,1973 年 2 月出生,汉族,大学学历。1996 年毕业于山西财经
学院会计学专业。1996 年 8 月至 2003 年 3 月任北京市房管一公司会计。2003
年 4 月至 2015 年 7 月任经纬纺织机械股份有限公司财务部财务主管。2015 年 8
月起任恒天金石投资管理有限公司财务总监。2018 年 1 月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事会主席。

    尹成海先生是本公司控股股东恒天金石投资管理有限公司财务总监;是恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)、恒天嘉业(深圳)投资中心、宁夏青诚投资中心(有限合伙)的委派代表;担任宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)的财务负责人;担任宁夏恒天丝路贸易有限公司、宁夏青鑫投资管理有限公司监事;担任北京京鹏投资管理有限公司财务总监;担任宁夏尚威投资管理有限公司、恒天嘉源(宁夏)投资管理有限公司的法定代表人。

    尹成海先生未持有中银绒业的股票,不存在《公司法》、《公司章程》 中规
定的不得担任公司监事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。
高海利

    高海利,男,1969 年 3 月生,汉族,大学本科学历,1992 年 7 月毕业于陕
西财经学院统计系,1992.07-2008.02 月在中国工商银行陕西省分行工作,历任中国工商银行大柳塔支行行长,中国工商银行榆林榆阳区支行行长,中国工商银行榆林神木支行行长;2008 年 3 月-至今历任中国进出口银行陕西省分行公司业务一处副处长、处长,中国进出口银行陕西省分行贸易金融处处长,中国进出口
银行陕西省分行风险管理处处长;2020 年 3 月 4 日起担任宁夏中银绒业股份有
限公司监事。

    高海利先生任职的中国进出口银行陕西省分行持有本公司 5.99%的股东。高
海利本人未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高管及本公司控股股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不属于“失信被执行人”。

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