000981 深市 *ST银亿

股票简称：*ST银亿              股票代码：000981              公告编号：2021-085
              银亿股份有限公司

 关于公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

  银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开的
第七届董事会第六十五次临时会议审议通过，决定于 2021 年 10 月 28 日以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第四次临时股东大会，
并于 2021 年 10 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-079）。
  1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日（星期四）下午 2:30

  2、网络投票时间为：2021 年 10 月 28 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 10 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 10 月 28 日上午 9:15 至下
午 3:00 期间的任意时间。

    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。


        4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

        5、召集人：公司董事会。

        6、主持人：副董事长方宇女士。

        7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所

    股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

        二、会议出席情况

        大会由公司副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员

    及见证律师列席了本次现场会议。

        参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 190 人，所持有效

    表决权股份总数 264,007,043 股，占公司总股份数的 6.5543％，其中：出席

    现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 200 股，

    占公司总股份数的 0.000005%；参与网络投票的股东及股东代理人共有

    188 人，所持有效表决权股份数 264,006,843 股，占公司总股份数的

    6.5543％。

        中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 189 人，代表股份

    57,253,702 股，占上市公司总股份的 1.4214％，其中：出席现场会议的股

    东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 200 股，占公司总股份

    数的 0.000005%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 187 人，所持有

    效表决权股份数 57,253,502 股，占公司总股份数的 1.4214％。

        三、议案审议和表决情况

        大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，

    相关表决情况及表决结果如下：

                                                                            表决意见

                              有效表决权

 序号        提案名称                                同意                      反对                  弃权        表决结果
                              股份总数

                                                股数        比例        股数        比例      股数    比例

提案 1  《关于签署<股权转  264,007,0  214,954,07  81.4198  49,042,97  18.5764  10,0  0.0038    通过


        让暨以资抵债协议书        43          2      ％        1      ％    00    ％

        之补充协议（四）>暨

        关联交易的议案》

        其中，中小股东表决情况如下：

                                                                                      表决意见

                                      有效表决权

 序号            提案名称                                    同意                        反对                    弃权

                                      股份总数

                                                        股数          比例          股数        比例      股数      比例

        《关于签署<股权转让暨以资

                            57,253,70    8,200,731  14.3235  49,042,971  85.6590  10,000  0.0175
提案 1  抵债协议书之补充协议（四）>        2                    ％                  ％            ％
        暨关联交易的议案》

        四、律师出具的法律意见

        律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

        律师姓名：李备战、尚斯佳

        结论性意见：公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出

    席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、

    《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合

    法有效。

        五、备查文件

        1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

        2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；

        3、深圳证券交易所要求的其他文件。

        特此公告。

                                                银亿股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              二Ｏ二一年十月二十九日