上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
2021年第五次临时股东大会的
法律意见书
二○二一年十二月十三日
上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2021 年 11 月 25 日召开第七届董事会第六十七次临时会
议，定于 2021 年 12 月 13 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。
公司董事会已于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2021 年 12 月 13 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132
号银亿外滩大厦 6 楼会议室举行，会议由公司副董事长方宇女士主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月13日上午9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2021 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 8 人，代表股份 1,747,852,900 股，占公司股本总额的 43.3927%。
参会股东均为股权登记日（2021 年 12 月 6 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的股东共 251 人，代表股份 263,699,013 股，占公司股本总额的6.5467％。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第八届董事会非独立董事；
1.1.1 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.2 选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.3 选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.4 选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.5 选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.6 选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第八届董事会独立董事；
1.2.1 选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2 选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3 选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事。
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
2.2 选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
2.3 选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第八届董事会非独立董事；
1.1.1 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,986,421,700 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.7507％；其中，中小投资者表决情况：同意40,154,259 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的61.5066%。
1.1.2 选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,981,748,798 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.5184%；其中，中小投资者表决情况：同意35,481,357 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的54.3488%。
1.1.3 选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,980,474,772 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4551%；其中，中小投资者表决情况：同意
34,207,331 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的52.3973%。
1.1.4 选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,979,713,301 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4172%；其中，中小投资者表决情况：同意33,445,860 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的51.2310%。
1.1.5 选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,984,329,594 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.6467%；其中，中小投资者表决情况：同意38,062,153 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的58.3020%。
1.1.6 选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事；
议案表决结果：同意 1,983,887,507 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.6247%；其中，中小投资者表决情况：同意37,620,066 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的57.6248%。
1.2 选举公司第八届董事会独立董事；
1.2.1 选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事；
议案表决结果：同意 1,984,500,363 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.6552%；其中，中小投资者表决情况：同意38,232,922 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的58.5636%。
1.2.2 选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事；
议案表决结果：同意 1,980,248,064 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4438%；其中，中小投资者表决情况：同意33,980,623 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的52.0501%。
1.2.3 选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事。
议案表决结果：同意 1,980,467,307 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4547%；其中，中小投资者表决情况：同意34,199,866 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的52.3959%。
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
议案表决结果：同意 1,981,355,370 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4988%；其中，中小投资者表决情况：同意35,087,929 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的53.7462%。
2.2 选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
议案表决结果：同意 1,980,055,671 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4342%；其中，中小投资者表决情况：同意33,788,230 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的51.7554%。
2.3 选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
议案表决结果：同意 1,980,258,660 股，占本次出席会议的股东所持有效表决权股份数的 98.4443%；其中，中小投资者表决情况：同意33,991,219 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份数的52.0663%。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于银亿股份有限公司2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海上正恒泰律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：孙加锋（签名）____________尚斯佳（签名）
二○二一年十二月十三日
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