000981 深市 *ST银亿

股票简称：*ST银亿                股票代码：000981                公告编号：2021-099
              银亿股份有限公司

  关于第八届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于 2021 年 12 月 9 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第八届董事会第一次临时会议，会议于 2021 年 12 月 13 日下午 4
点在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经与会董事一致推选，会议由董事叶骥先生主持。

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举叶骥先生为公司董事长的议案》；

  公司全体董事一致选举叶骥先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专业委员会委员和主任委员的议案》；

  1、第八届董事会战略委员会：王震坡先生为主任委员，叶骥先生、许兵先生、刘中锡先生为战略委员会委员；

  2、第八届董事会提名委员会：杨央平先生为主任委员，叶骥先生、陈珊女士为提名委员会委员；

  3、第八届董事会审计委员会：陈珊女士为主任委员，张颖先生、杨央
平先生为审计委员会委员；

  4、第八届董事会薪酬与考核委员会：陈珊女士为主任委员，章玉明先生、杨央平先生为薪酬与考核委员会委员。

  上述董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、审议通过《关于高级管理人员延期换届的议案》。

  具体议案内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-100）。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  特此公告。

                                          银亿股份有限公司

                                              董 事 会

                                        二Ｏ二一年十二月十四日