股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2021-077
银亿股份有限公司关于
第七届董事会第六十五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2021 年 10 月 9 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第七届董事会第六十五次临时会议,会议于 2021 年 10 月 12 日以
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集,会议应到董事 9人,实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议(四)>暨关联交易的议案》,关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回避了本次表决;
具体议案内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在《证券时报》、《证券
日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议(四)>暨关联交易的公告》(公告编号:2021-078)。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。
具体议案内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在《证券时报》、《证券
日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-079)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二O二一年十月十三日