股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-055
银亿股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司定于2018年4月24日
召开公司2017年年度股东大会的议案，于2018年4月4日在《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，并就召开2017年年度股东大会事宜再次于2018年4月18日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2018年4月24日(星期二)下午2:30
2、网络投票时间为：2018年4月23日－2018年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年4月24日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2018年4月23日下午3:00至2018年4月24日
下午3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计23人，所持有效表决权股份总数3,544,184,526股，占公司总股份数的87.9889％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有12人，所持有效表决权股份数3,243,406,818股，占公司总股份数的80.5217%；参与网络投票的股东及股东代理人共有11人，所持有效表决权股份数300,777,708股，占公司总股本的7.4672％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计16 人，代表股份534,196,219股，占公司总股份数的13.2621％，其中：通过现场投票的股东及股东代理人共有5人，代表股份233,418,511股，占公司总股份数的5.7949％；通过网络投票的股东及股东代理人共有11人，代表股份300,777,708股，占公司总股份数的7.4672％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
有效表决权股 表决意见
序号 提案名称
份总数 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
提案 《2017年度董事会报告》 99.8885 0.000 0.1115
1 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
提案 《2017年度监事会报告》 99.8885 0.000 0.1115
2 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
提案 《2017年度财务决算报 99.8885 0.000 0.1115
3 告》 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
《2017年度利润分配预 99.8885 0.000 0.1115
提案4 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
案》 % 0% %
提案 《2017年年度报告全文 99.8885 0.000 0.1115
5 及其摘要》 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
% 0% %
《2017年度募集资金存
提案 放与使用情况的专项报 99.8885 0.000 0.1115
6 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
告》 % 0% %
提案 《2018年度新增担保额 99.8206 2,405,4 0.067 0.1115
7 度的议案》 3,544,184,526 3,537,825,937 3,953,178
% 11 9% %
《关于2018年度公司向
提案 相关金融机构申请融资 99.8885 0.000 0.1115
8 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
额度的议案》 % 0% %
《关于授权公司新增土
99.8206 2,405,4 0.067 0.1115
提案9地储备投资额度权限的 3,544,184,526 3,537,825,937 3,953,178 %
议案》 % 11 9%
《关于预计2018年度子
99.8206 2,405,4 0.067 0.1115
提案10公司与业务合作单位资 3,544,184,526 3,537,825,937 3,953,178 %
金拆借的议案》 % 11 9%
《关于向参股子公司提 99.8885 0.000 0.1115
提案11 3,544,184,526 3,540,231,348 0 3,953,178
供股东借款的议案》 % 0% %
《关于子公司为子公司
提案
