股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-037
银亿股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日以书面送达、
电话、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第十次会议，会议于2018年4
月2日上午9:30在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼大会
议室召开。会议由董事长熊续强先生召集并主持，会议应到董事9人，实到
董事8人，独立董事王海峰女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立
董事王震坡先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一
致通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度董事会报告》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》之第四节。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度总裁工作报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度财务决算报告》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度利润分配预案》：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润1,601,293,305.03元。2017年度，母
公司实现的净利润为 3,193,857,019.96元，加上上年未分配利润
597,223,007.91元，减去本年度提取的法定盈余公积319,385,702.00元，
减去已发放的2016年度现金分红股息64,227,035.60元，本年度可供股东分
配的利润是3,407,467,290.27元。
公司在制定现金股利分配政策时，方面充分考虑公司两次重大资产重组后目前所处的“高端制造+房地产”双主业行业特性，以及公司目前整体及后续的盈利能力和盈利水平，为持续回报广大股东，共享公司发展的经营成果；另一方面，切实履行分红分配政策，积极响应证监会等四部委鼓励上市公司现金分红的号召，加大现金分红力度，积极提升上市公司投资价值，持续维护中小投资者权益。经综合考虑公司盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：
以现有总股本4,027,989,882股为基数，每10股派送人民币7.00元（含
税）现金股息，合计2,819,592,917.40元，剩余587,874,372.87元未分配
利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本方案。
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2018-039）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年年度报告全文》（公告编号
2018-040）及在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：
2018-041）。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度社会责任报告》。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2018-042）。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度新增担保额度的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度新增担保额
度的公告》（公告编号2017-043）。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于2018年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度公司向
相关金融机构申请融资额度的公告》（公告编号2018-044）。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》；
为适应房地产业务经营和发展需要，公司拟增加土地储备，提请公司股东大会批准：自公司2017年年度股东大会审议通过《关于授权公司新增土地储备投资额度权限的议案》之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，授权公司董事会审批公司及其控股子公司购买总额不超过人民币100亿元的经营性土地事宜。
同时，为提高公司决策效率，便于实际运作，公司董事会提请公司股东大会批准：在上述授权董事会审批土地储备额度权限内，授权公司董事长根据内部投资决策程序审批单笔额度不超过人民币 30 亿元的土地储备投资事宜。
十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于预计2018年度子公司与业务合作单位资金拆借的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2018年度子
公司与业务合作单位资金拆借的公告》（公告编号2018-045）。
十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向参股子公司提供股东借款的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股子公司提供股东借款的公告》（公告编号2018-046）。
十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于子公司为子公司Punch Powertrain N.V.提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为子公司Punch Powertrain N.V.提供担保的公告》（公告编号2018-047）。
十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《未
来三年（2018-2020年）股东回报规划》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报
规划》。
十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》。
十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任徐海江先生为公司副总裁的议案》；
徐海江先生简历请见附件。
十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开2017年年度股东大会有关事项的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度
股东大会的通知》（公告编号2018-048）。
以上第一、三、四、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月四日
附件：徐海江先生简历
徐海江先生，男，1976年出生，本科学历，工程师，注册造价工程师，
一级建造师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波德威工程造价投资咨询公司部门经理助理、部门副经理，2008年4月进入公司工作，历任宁波银亿房地产开发有限公司成本部经理、本公司监事兼总裁助理。现任本公司副总裁兼成本合约中心总监。
