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山子高科:关于2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-25

山子高科:关于2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票简称:山子高科            股票代码:000981            公告编号:2024-036
          山子高科技股份有限公司

  关于公司 2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会议案均获审议通过。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过,决
定于 2024 年 5 月 24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度
股东大会。公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

    1、现场会议召开时间:2024年5月24日(星期五)下午2:00

    2、网络投票时间为:2024年5月24日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024年5月24日日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

    3、召开地点:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

    4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人:公司董事会。


            6、主持人:董事张颖先生

            7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市

        规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

            二、会议出席情况

            本次股东大会由董事会召集,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经

        董事长提议并经董事会半数以上董事同意,推举公司非独立董事张颖先生主持,

        公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

            参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 114 人,所持有效表决权

        股份总数 3,070,408,027 股,占公司总股份数的 30.7118%,其中:出席现场会议

        的股东及股东代理人共有 4 人,所持有效表决权股份数 2,989,501,005 股,占公司

        总股份数的 29.9026%;参与网络投票的股东及股东代理人共有 110 人,所持有效

        表决权股份数 80,907,022 股,占公司总股份数的 0.8093%。

            中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的中小股东 113 人,代表股份

        82,207,386 股,占上市公司总股份的 0.8223%。其中:通过现场投票的中小股东 3

        人,代表股份 1,300,364 股,占上市公司总股份的 0.0130%。 通过网络投票的中

        小股东 110 人,代表股份 80,907,022 股,占上市公司总股份的 0.8093%。

            三、议案审议和表决情况

            大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案,相关表决情

        况及表决结果如下:

                    有效表决                    表决意见                      表决
序号    提案名称    权股份总      同意            反对            弃权        结果
                      数      股数    比例  股数  比例    股数    比例

提案  2023年度董事 3,070,408,  3,047,32  99.248  22,91 0.7463  169,600  0.0055 表决通过
 1  会报告          027股    4,891    2%  3,536    %              %

提案  2023年度监  3,070,408,  3,049,57  99.321  20,65 0.6729  169,600  0.0055 表决通过
 2  事会报告        027股    9,055    6%  9,372    %              %

提案  2023年度财务 3,070,408,  3,056,19  99.537  14,03 0.4572  169,600  0.0055 表决通过
 3  决算报告        027股    9,155    2%  9,272    %              %

提案  2023年度利  3,070,408,  3,046,69  99.227  23,51 0.7659  199,700  0.0065 表决通过
 4  润分配预案      027股    2,991    6%  5,336    %              %

提案  2023年年度报 3,070,408,  3,055,61  99.518  13,03 0.4245  1,763,009  0.0574 表决通过


 5  告全文及其摘    027股    1,314    1%  3,704    %              %

      要

提案  关于2024年度 3,070,408,  3,051,86  99.395  18,26 0.5949            0.0092

 6  新增担保额度    027股    0,18    9%  4,743    %  283,100    % 表决通过
      的议案

      关于2024年度

提案  公司向相关金 3,070,408,  3,053,78  99.458  16,45 0.5360  169,600  0.0055 表决通过
 7  融机构申请融    027股    2,459    5%  5,968    %              %

      资额度的议案

提案  关于计提资产 3,070,408,  3,052,76  99.425  15,88 0.5172            0.0574

 8  减值准备的议    027股    3,850    3%  1,168    %  1,763,009    % 表决通过
      案

      关于未弥补亏

提案  损达到实收股 3,070,408,  3,054,26  99.474  15,70 0.5114  437,500  0.0142 表决通过
 9  本总额三分之    027股    8,359    3%  2,168    %              %

      一的议案

      关于续聘天健

      会计师事务所

      (特殊普通合

提案  伙)为本公司 3,070,408,  3,054,60  99.485  15,63 0.5092  169,600  0.0055 表决通过
 10  2024年度财务    027股    3,959    3%  4,468    %              %

      报告及内部控

      制审计机构的

      议案

      关于董事、高

      级管理人员

提案  2023年度薪酬 3,070,408,  3,037,13  98.916  33,10 1.0781            0.0055

 11  情况及2024年    027股    6,678    4%  1,749    %  169,600    % 表决结果
      度薪酬方案的

      议案

      关于监事2023

提案  年度薪酬情况 3,070,408,  3,036,57  98.898  33,65 1.0963  169,600  0.0055 表决通过
 12  及2024年度薪    027股    8,678    2%  9,749    %              %

      酬方案的议案

      关于修订《公

提案  司章程》及公 3,070,408,  3,057,20  99.570  13,03 0.4245  169,600  0.0055 表决通过
 13  司部分治理制    027股    4,723    0%  3,704    %              %

      度的议案

            注:本次股东大会审议的提案 1-5、7-12 为普通决议,需由出席会议的股东

        (包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过;提案 6、13 为特别决议,需由


      出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

          其中,中小股东表决情况如下:

                        有效表决                        表决意见

序号      提案名称      权股份总        同意            反对            弃权

                          数      股数    比例    股数    比例    股数    比例

提案 2023年度董事会报  82,207,38  59,124,25 71.9208  22,913,5  27.8728  169,600  0.2063
 1  告                      6股        0      %      36      %              %

提案  2023年度监事会报  82,207,38  61,378,41 74.6629  20,659,3  25.1308  169,600  0.2063
 2  告                      6股        4      %      72      %              %

提案 2023年度财务决算  82,207,38  67,998,51 82.7158  14,039,2  17.0779  169,600  0.2063
 3  报告                    6股        4      %      72      %              %

提案  2023年度利润分配  82,207,38  58,492,35 71.1522  23,515,3  28.6049  199,700  0.2429
 4  预案                    6股        0      %      36                        %

提案 2023年年度报告全  82,207,38  67,410,67 82.0007  13,033,7  15.8547  1,763,00  2.1446
 5  文及其摘要              6股        3    
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