兰光科技发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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甘肃兰光科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
上市公司名称：甘肃兰光科技股份有限公司
上市公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：000981
股票代码：S*ST 兰光
交易对方名称：宁波银亿控股有限公司
交易对方住所：宁波市保税区发展大厦2809 室
独立财务顾问
签署日期：二零零九年十一月兰光科技发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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公司声明
1、本公司及本公司董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，
对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属
不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关
信息提请股东及其他投资者注意。
6、证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。兰光科技发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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目 录
释 义............................................................... 6
重大事项提示........................................................ 9
特别风险提示....................................................... 11
第一节 绪言....................................................... 13
第二节 交易概述................................................... 14
一、本次交易的背景及动因....................................................................................................14
二、本次交易的基本原则........................................................................................................14
三、本次交易的基本情况........................................................................................................15
第三节 上市公司基本情况............................................ 21
一、基本情况............................................................................................................................21
二、历史沿革............................................................................................................................21
三、公司主营业务发展情况....................................................................................................23
四、公司近两年一期主要会计数据及财务指标....................................................................23
五、公司控股股东及实际控制人、主要资产业务概况........................................................24
第四节 本次交易对方情况............................................ 26
一、本次交易对方的情况........................................................................................................26
二、交易对方与上市公司是否存在关联关系的说明............................................................32
三、交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况............................................32
四、交易对方及主要管理人最近五年受处罚情况................................................................32
五、银亿控股持有、控制其他上市公司股份情况................................................................32
第五节 本次交易标的资产情况....................................... 34
一、本次交易标的....................................................................................................................34
二、银亿房产控股、参股子公司情况....................................................................................38
三、主营业务发展情况............................................................................................................67
四、主要财务指标..................................................................................................................124
五、银亿房产董事、监事、高管情况..................................................................................125
六、主要资产权属状况、对外担保及主要负债情况..........................................................125
七、银亿房产评估情况..........................................................................................................132
八、主营业务具体情况..........................................................................................................159
九、银亿房产资金计划..........................................................................................................167
十、主要固定资产、无形资产、投资性房地产、商标及专利..........................................174兰光科技发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
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十一、银亿房产关联方资金占用及解决情况......................................................................176
十二、其他说明事项..............................................................................................................186
第六节 新增股份情况.............................................. 187
一、发行股份的价格及定价原则..........................................................................................187
二、拟发行股份的种类和面值..............................................................................................187
三、拟发行股份的数量和比例..............................................................................................187
四、锁定期安排及承诺..........................................................................................................187
五、股份发行后财务数据变化情况......................................................................................187
第七节 本次交易合同的主要内容.................................... 190
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