证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—171
众泰汽车股份有限公司关于
重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及特别风险提示：
1、本次资本公积金转增股份将以众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰
汽车”或“公司”）现有 A 股总股本 2,027,671,288 股为基数，按每 10 股转
增 15 股的比例实施资本公积转增股本共计 3,041,506,932 股。转增完成后，众泰汽车的总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股（最终转增的准确股票数量以重整计划执行阶段的司法协助通知书载明的内容及中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准），股份性质为均为无限售条件流通股。
2、本次资本公积金转增股本不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，本次资本公积金转增股本经法院裁定批准后执行，转增的股本将按照《重整计划》的规定，由重整投资人和财务投资人有条件受让，剩余部分用于清偿债务。因此，经公司向深圳证券交易所申请，本次资本公积金转增股本，不再对公司股票价格进行除权处理，中介机构已对此事项出具了专项意见。公司提醒广大投资者注意投资风险。
一、法院裁定批准公司重整计划
2021 年 6 月 9 日，金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）裁定受
理对众泰汽车股份有限公司（以下简称“众泰汽车”或“公司”）的重整申请。
2021 年 6 月 29 日，金华中院指定浙江京衡律师事务所担任管理人。
公司及八家子公司债权人会议已于 2021 年 11月 9 日上午 9 时 00 分采取网
络会议方式召开，公司出资人组会议于 2021 年 11 月 9 日采取现场投票与网络投
划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详见 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号:2021—156）。
公司及下属八家子公司的重整计划草案已获各表决组通过，具体内容详见11 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）。
2021 年 11 月 29 日，金华中院裁定批准《众泰汽车股份有限公司重整计划》
（以下简称“重整计划”），并终止众泰汽车重整程序。具体内容详见 2021 年12 月 1日在刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》(公告编号：2021-165)。
二、资本公积金转增股本方案
以众泰汽车现有总股本 2,027,671,288 股为基数，按每 10 股转增 15 股的
比例实施资本公积转增股本共计 3,041,506,932 股。转增完成后，众泰汽车的总股本由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股（最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准），股份性质均为无限售条件流通股。前述转增股票不向原股东分配，全部按照重整计划的规定进行分配和处理。其中：1,013,835,644 股分配给众泰汽车及其下属八家破产子公司（永康众泰汽车有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司、众泰新能源汽车有限公司、湖南江南汽车制造有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司，以下合称八家子公司）的债权人；2,027,671,288 股由重整投资人江苏深商控股集团有限公司及/或其指定的关联方和财务投资人有条件受让，且重整投资人或财务投资人任一方持有众泰汽车的股权比例均不超过 29.99%。
三、股权登记日
本次资本公积金转增股份股权登记日为 2021 年 12 月 14 日。股份到达众泰
汽车管理人账户的日期为 2021 年 12 月 14 日。本次资本公积金转增股份的股份
上市日为 2021 年 12 月 15 日。
四、除权相关事项
本次资本公积转增股本后，公司股票价格不实施除权。
五、转增股本实施办法
日前,管理人已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票转增登记手续,公司股票价格不实施除权。根据重整计划及金华中院《协助执行通知书》,本次资本公积金转增股份将先由管理人代持,上述股份直接登记至管理人证券账户(此账户为破产管理人开立的破产企业财产处置专用账户,仅为协助重整计划执行所用的临时账户。代持股份期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利,包括但不限于表决权、利益分配请求权等),新增股份上市日为 2021 年12 月 15 日。公司及管理人后续将根据重整计划的规定及时将相应数量的转增股票过户至债权人和重整投资人、财务投资人的账户中,公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
六、股份变动表
股份性质 本次变动前 本期转增股本 本次变动后
A 股有限售条件 781,726,575 0 781,726,575
流通股份
A 股无限售条件
1,245,944,713 3,041,506,932 4,287,451,645
流通股份
总股本 2,027,671,288 3,041,506,932 5,069,178,220
七、咨询方式
联系人：公司证券部
联系地址：安徽省黄山市歙县经济开发区
联系电话：0559-6537831
八、风险提示
1、公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称江南制造）重整计划草案已获各表决组表决通过，有待长沙市中级人民法院裁定批准，能否获得法院裁定批准存在不确定性。
2、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《公司 2020 年年度报告全文》（公告
编号：2021-058）等内容，公司 2020 年度亏损 108.01 亿元，2020 年末净资产
为 -44.23 亿 元 。 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日报 》 等 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规
定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。
3、因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，
公司股票于 2021 年 4 月 29 日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实
施其他风险警示。
4、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院已裁定批准公司《重整计划》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，重整计划的执行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不确定性。若公司重整计划顺利执行，根据出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）已宣告破产，铁牛集团破产后续处置可能会引起公司实际控制权的变化。
6、若裁定受理破产的子公司重整计划经法院裁定批准并执行完毕，该等公司将继续保留在公司合并报表范围之内。若裁定受理破产的子公司重整计划未能获得法院裁定批准，该等公司将单独进行破产，即视为债权人自愿放弃参与协同重整而获得的股票、现金等偿债资源，同时该家子公司不再纳入公司合并报表范围。
7、众泰汽车下属七家子公司重整计划的后续执行情况以及江南制造重整计划的裁定批准和后续执行情况将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。
8、即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合
《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
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