证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—173
众泰汽车股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 6 月 9 日，众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到金华
市中级人民法院（以下简称“金华中院”）送达的（2020）浙 07 破申 7 号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重
整申请。具体内容详见 2021 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等
及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。进入重整程序后，公司依法履行职责，依法
推进各项重整工作，公司自 2021 年 6 月 17 日以来，每五个交易日均对外披露了
关于重整的风险提示公告。2021 年 6 月 29 日，公司收到金华中院送达的（2021）
浙 07 破 13 号《决定书》，指定浙江京衡律师事务所担任管理人。2021 年 7 月
23 日，公司收到金华中院送达的（2021）浙 07 破 13 号《复函》及（2021）浙
07 破 13 号之一《决定书》，决定准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，同时许可管理人决定继续债务人的营业行为。具体内容详见 2021年 7 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：
2021-106）。公司重整案第一次债权人会议于 2021 年 8 月 5 日上午 9 时 00 分通
过网络会议方式召开，具体内容详见 2021 年 8 月 6 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》等及巨潮资讯网上《公司关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-110）。公司重整第一次债权人会议的表决截止时间为 2021 年 8月 16 日 17 时，表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》，
具体内容详见 2021 年 8 月 18 日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资
讯网上的《公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2021—115）。
2021 年 9 月 28 日，在金华中院和永康法院的监督和见证下，重整投资人评
审委员会对意向重整投资人进行了现场评审。2021 年 9 月 30 日，根据评审投票
结果最终确定由江苏深商控股集团有限公司作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为
公司的后顺位备选重整投资人。具体内容详见 2021 年 10 月 9 日公司刊登在巨潮
资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021—132）。
投资人合计应付的 20 亿重整投资款已全部支付到位，具体内容详见 2021 年 10
月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021-144）。
公司及八家子公司债权人会议已于 2021 年 11月 9 日上午 9 时 00 分采取网
络会议方式召开，公司出资人组会议于 2021 年 11 月 9 日采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详见 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号:2021—156）。
公司及下属八家子公司的重整计划草案已获各表决组通过，具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）、《公司关于重整进展的公告》（公告编号：2021-164）。
2021 年 11 月 30 日，公司收到了金华中院送达的（2021）浙 07 破 13 号《民
事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。具体内容详见 12月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021—165）。
2021 年 11 月 26 日，众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限
公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）管理人向永康市人民法院提交了裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划的申请。众泰汽车下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南制造”）管理人向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提交了
裁定批准江南制造重整计划的申请。2021 年 12 月 1 日，众泰汽车下属七家子公
司收到了永康法院送达的《民事裁定书》，永康法院分别裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划，并终止众泰汽车下属七家子公司重整程序。江南制造重整计划草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否获得法院裁定批准存在不确定性。具体内容详见 12 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准下属子公司重整计划的公告》（公告编号：2021—166）。
公司拟进行资本公积金转增股本，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将由 2,027,671,288 股增至 5,069,178,220 股（最终转增的准确股票数量以重整计划执行阶段的司法协助通知书载明的内容及中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准），股份性质为均为无限售条件流通股。经公司向深圳证券交易所申请，本次资本公积金转增股本，不再对公司股票价格进行除权处理，中介机构已对此事项出具了专项意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网上《公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021-171）《公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》（公告编号：2021-172 ）
现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称“《股
票上市规则》”）有关规定，就公司重整有关的风险提示公告如下:
1、公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称江南制造）重整计划草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否获得法院裁定批准存在不确定性。
2、公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《公司 2020 年年度报告全文》（公告
编号：2021-058）等内容，公司 2020 年度亏损 108.01 亿元，2020 年末净资产
为 -44.23 亿 元 。 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日报 》 等 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规定，公司 2020 年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。
3、因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定
性的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，
公司股票于 2021 年 4 月 29 日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实
施其他风险警示。
4、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院已裁定批准公司《重整计划》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，重整计划的执行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不确定性。若公司重整计划顺利执行，根据出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。 如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
5、公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）已宣告破产，铁牛集团破产后续处置可能会引起公司实际控制权的变化。
6、若裁定受理破产的子公司重整计划经法院裁定批准并执行完毕，该等公司将继续保留在公司合并报表范围之内。若裁定受理破产的子公司重整计划未能获得法院裁定批准，该等公司将单独进行破产，即视为债权人自愿放弃参与协同重整而获得的股票、现金等偿债资源，同时该家子公司不再纳入公司合并报表范围。
7、众泰汽车下属七家子公司重整计划的后续执行情况以及江南制造重整计划的裁定批准和后续执行情况将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。
8、即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。
鉴于该事项存在不确定性，公司董事会将持续关注该事项进展，严格按照《股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者，公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》等 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二一年十二月八日
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