证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2012-26
中弘控股股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知于 2012 年 4 月 16 日以书面、传真及电子邮件的形式送达
各位董事，会议于 2012 年 4 月 26 日上午 10 时在公司四楼会议室召
开，会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事周春生先生因工作
安排原因未能出席本次会议，书面委托独立董事吕晓金女士代为行使
表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
王永红先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决的方式通过如下
议案：
一、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》（8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
二、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》（8 票赞
成，0 票反对，0 票弃权）
为配合公司多元化发展战略，和开发休闲度假地产、旅游地产的
需要，公司拟在美国成立公司建立文化产业合作平台，拟用自有资金
出资 980 万美元在美国特拉华州设立全资子公司。
公司董事会授权公司经理层办理上述出资事宜，并办理报批及工
商登记等相关手续。
上述投资事项详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上公司 2012－28 公告。
三、审议通过了《关于与全资子公司共同投资设立两家子公司的
议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司拟于与全资子公司北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘
投资”）共同投资在山东省济宁市设立山东中弘置业有限公司和微山
岛旅游开发有限公司（公司名称已工商部门预先核准）。
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两家新公司注册资本均为 10,000 万元，均采取以下出资方式：
公司出资 8000 万元，中弘投资出资 2000 万元，全部注册资本金分两
期投资，其中一期投资 2000 万元，由公司在新公司注册成立时全额
出资，其余 8000 万元在两年内出资。
公司董事会授权公司经理层办理上述出资事宜，并办理工商登记
等相关手续。
上述投资事项详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网上公司 2012－29 公告。
四、审议通过《关于收购北京中弘矿业投资有限公司 38.46%股
权的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司董事会同意公司以自有资金收购中信信托有限责任公司持
有的北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）38.46%的
股权。
本次股权转让价格主要依据北京天健兴业资产评估有限公司对
中弘矿业整体资产评估结果，评估基准日为 2011 年 12 月 31 日，中
弘矿业净资产的评估值为 95,160.07 万元，38.46%股权的对应的净资
产评估价值 36,598.56 万元，经双方协商确认交易标的转让价格为
40,000 万元。
本次收购完成后，公司将持有中弘矿业 100%的股权。
公司董事会授权公司经理层办理上述股权收购事宜，并办理工商
变更等相关手续。
上述股权收购事项详见 2012 年 4 月 27 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上公司 2012－30 公告。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2012 年 4 月 26 日
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