证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2012-03
中弘控股股份有限公司
第五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2012
年第一次临时会议通知于2012年1月4日以书面、传真及电子邮件的形
式送达各位董事，会议于2012年1月6日以通讯方式召开，会议应收董
事表决票9份，实收董事表决票9份。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于资产收购暨关联交易的议案》（5 票同意，0
票反对，0 票弃权，关联董事王永红先生、金洁先生、康喜先生、赵
恒先生回避表决）
公司董事会同意公司以自有资金收购中弘卓业集团有限公司所
持有的北京中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）61.54%
的股权。
本次股权转让价格主要依据天健兴业资产评估有限公司对中弘
矿业整体资产评估结果，评估基准日为 2011 年 5 月 31 日，经评估，
中弘矿业净资产的评估值为 92,674.95 万元，61.54%股权对应的净资
产评估值为 57,032.16 万元，经双方协商确定该等股权转让价款为
57,032 万元。
本次股权收购事项尚需提交公司股东大会审议通过。
有关本次交易事项的具体内容详见2012年1月7日《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网上2012－04《公司资产收购暨关联交易公
告》。
二、审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
定于 2012 年 1 月 31 日下午 14：00，以现场加网络投票的方式
召开公司 2012 年第一次临时股东大会。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2012 年 1 月 6 日
