证券简称：中弘地产 证券代码：000979 公告编号：2011-39
中弘地产股份有限公司
第五届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2011
年第五次临时会议通知于2011年8月10日以书面、传真及电子邮件的
形式送达各位董事，会议于2011年8月12日以通讯方式召开，会议应
收董事表决票9份，实收董事表决票9份。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议通过了《公司关于收购北京金朋仁源投资
管理有限公司所持汪清鑫兴矿业有限公司49%股权的议案》（9票赞成，
0票反对，0票弃权）
公司为拓宽盈利渠道，增强可持续发展能力，拟以自有资金收购
北京金朋仁源投资管理有限公司所持汪清鑫兴矿业有限公司（以下简
称“鑫兴矿业”）49%股权，经北京天健兴业资产评估有限公司（天
兴评报字（2011）第428号），评估基准日为2011年7月31日，鑫兴矿
业净资产的评估值为12,708.22万元，49%股权对应的净资产评估值为
6,227.03万元，经双方协商确定该等股权转让价格为6,000万元。
公司董事会授权公司经营层代表公司签署有关文件，并办理工商
工商变更及相关事宜。
上述股权收购事项详见 2011 年 8 月 13 日《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上公司 2011－40 公告。
特此公告。
中弘地产股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 12 日
