证券简称：中弘地产 证券代码：000979 公告编号：2011-31
中弘地产股份有限公司
第五届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘地产股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2011
年第四次临时会议通知于2011年7月18日以书面、传真及电子邮件的
形式送达各位董事，会议于2011年7月20日上午10时在公司四楼会议
室召开，会议应到董事8名，实到董事5名，董事赵恒先生和杨弘炜先
生因工作安排原因未能出席本次会议，书面委托董事金洁先生代为行
使表决权，独立董事周春生因个人工作安排原因未能出席本次会议，
委托独立董事吕晓金女士代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长王永红先生主持，经与会董事认真审
议，以书面表决的方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司总经理辞职及新聘总经理的议案》（8
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
为加强公司经营管理，完善公司治理结构，公司董事长兼总经理
王永红先生申请辞去总经理职务。
经董事长王永红先生提名，公司董事会同意聘任赵宝辉先生为公
司总经理，任期至本届董事会届满。（赵宝辉先生简历见附）
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8 票赞成，0 票反对，
0 票弃权）
鉴于董事吕坚先生辞职后，公司董事会缺额一名董事。根据公
司董事会提名委员会的提议，公司董事会同意赵宝辉先生为公司董
事候选人，任期至本届董事会届满。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于同意北京中弘兴业房地产开发有限公司收购
海南日升投资有限公司 40%股权的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
北京中弘兴业房地产开发有限公司系本公司全资子公司，其拟收
购海南中昇投资有限公司持有的海南日升投资有限公司 40%股权，经
开元资产评估有限公司评估（开元(京)评报字[2011]第 038 号），评
估基准日为 2011 年 6 月 30 日，海南日升投资有限公司净资产的评估
值为 66,518.99 万元，40%股权对应的净资产评估值为 26,607.60 万
元，经双方协商确定该等股权转让价格为 24,600 万元。
本次收购完成后，北京中弘兴业房地产开发有限公司将持有海南
日升投资有限公司 100%股权。
四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》（8 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
为增强公司持续发展能力，拓宽公司盈利渠道，根据公司发展需
要，拟增加经营范围，增加矿业投资、股权投资、旅游投资、文化产
业投资（具体内容以工商部门核准的内容为准）。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（8 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）
因公司增加经营范围，拟对原《公司章程》的有关条款作如下修
改：
原章程第十三条：“公司经营范围：房地产开发，实业投资、管
理、经营及咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，
公寓酒店管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售。”
修改为“公司经营范围：房地产开发，实业投资、管理、经营及
咨询，基础建设投资，商品房销售，物业管理及房屋出租，公寓酒店
管理，装饰装潢，金属材料、建筑材料、机械电器设备销售，矿业投
资、股权投资、旅游投资、文化产业投资。”
公司经营范围增加的具体内容以工商部门核准的内容为准。
六、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的议
案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
公司定于 2011 年 8 月 5 日，以现场加网络方式召开公司 2011 年
第三次临时股东大会。
特此公告。
中弘地产股份有限公司
董事会
2011 年 7 月 20 日
附：赵宝辉先生简历
赵宝辉，男，1963 年 11 月出生，本科毕业于中国矿业大学。历
任内蒙古电管局供应公司材料科副科长、北京国利能源投资有限公司
项目部总经理，2001 年 11 月至 2008 年 4 月任北京国兴嘉业房地产
开发有限责任公司总经理，2008 年 5 月起任北京中弘投资有限公司
及北京中弘兴业房地产开发有限公司总裁。
赵宝辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
